08
10 2015
565

De la 1 octombrie, în Moldova a început evaluarea națională a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului

Începând cu 1 octombrie și până pe 1 aprilie 2017, va fi efectuată evaluarea națională a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului, în conformitate cu Metodologia Băncii Mondiale, scrie realitatea.md

Cu acest scop a fost creat grupul de lucru care va asigura colectarea de date și informații, prelucrarea, analiza și va consolida informația colectată.

Evaluarea dată are drept scop identificarea și perceperea riscurilor de spălare de bani și și finanțare a terorismului. Aceasta presupune analiza infracțiunilor din țară, atractivitatea sectorului economico-financiar pentru spălarea banilor, identificarea și înlăturarea carențelor în sectorul de prevenire și combatere a infracțiunilor de spălare de bani și celor finanțării terorismului.

În baza asistenței oferite, Banca Mondială va acorda țării noastre metodologia necesară pentru efectuarea procesului analizei naționale a riscurilor.

Asistența oferită de Banca Mondială va acoperi financiar participarea experților, organizarea trainingurilor, elaborarea raportului ș.a.

via | bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.