Evaziune fiscală de milioane de lei într-o rețea de cazinouri și jocuri de noroc din țară

News

Evaziune fiscală de milioane de lei într-o rețea de cazinouri și jocuri de noroc din țară

Oamenii legii au descins în 16 cazinouri şi săli de jocuri de noroc din ţară, unde au depistat nereguli grave. Ca urmare a investigaţiilor efectuate, s-a stabilit că reţeaua de cazinouri era gestionată de un grup de persoane, suspectate de neachitarea integrală a taxelor şi impozitelor fiscale obligatorii. Bănuiţii activau după o schemă bazată pe utilizarea combinată a câtorva metode de fraudare a datelor reale cu privire la cifrele de afaceri. Aceştia denaturau datele contoarelor fizice, electronice ale aparatelor şi rulotelor de joc, modificau numerele iniţiale de identificare ale acestora pentru camuflarea originii şi vechimii lor. Astfel, aparatele erau reutilate prin dublarea celor ordinare (crearea de două locuri la un singur aparat de joc), precum şi necontabilizarea încasărilor avute pe timp nocturn şi în zilele de odihnă. În urma celor 30 de percheziţii în automobilele, domiciliile, oficiile şi punctele comerciale ale suspecţilor, poliţiştii au ridicat 2 600 000 de lei necontabilizaţi şi documente de evidenţă contabilă. În acest caz a fost iniţiată o cauză penală. Dacă vinovăţia acestora va fi demonstrată, ei riscă amendă în mărime de la 60 000 la 100 000 de lei sau închisoare de până la șase ani.

via | www.bani.md

1487 views

The date of publishing:

21 September /2015 09:30

Domeniu:

Noutăți

Tags:

evaziunea fiscală | cazinou | impozit

0 comments

Only users registered and autorized they have the right to post comments.

New account

First name *

The field will be filled with letters (A to Z), who will be reflected at articles and comments

Last name *

The field will be filled with letters (A to Z), who will be reflected at articles and comments

The field will be filled with letters (A to Z) and/or numbers, without free spaces. Can be used the symbols, except the symbol _

E-mail *

The field will be completed with un valid e-mail. To this e-mail will be sent the confirmation link about the registred user account

Password *

The password will be contain at 5 to 15 characters and will be different for the date indicated at the login, name and firstname

Repeat password *

I accept the processing of personal data

Cancel

News