News
Sancțiuni pentru încălcarea legislației din domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului
Astfel, se consideră fapte ce constituie încălcări ale legislației din domeniu neaplicarea măsurilor de precauție și a măsurilor în relațiile bancare transfrontaliere, încălcarea interdicției de a deschide conturi anonime, nerespectarea cerințelor privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri, neidentificarea sursei bunurilor, lipsa evidenței tuturor tranzacțiilor, neaprobarea politicilor, a controalelor interne și a procedurilor, neîntreprinderea acțiunilor privind identificarea și evaluarea riscurilor, neinformarea Serviciului în termenele stabilite despre activitățile sau tranzacțiile suspecte etc.
Mărimea amenzii pentru aceste încălcări se stabilește pentru persoane fizice de la 4500 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 mil. euro, iar pentru entitățile raportoare – de la 50 mii lei de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 mil. de euro.
Termenul de tragere la răspundere este de 5 ani de la momentul comiterii încălcării.
Sancțiunile pentru încălcarea de către entitățile raportoare a prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului vor fi aplicate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare.
Totodată, Legea prevede că SPCSB și BNM pot delega specialiști pentru acordarea consultanței reciproce, în limitele competențelor deținute, în cadrul efectuării controalelor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
Legea va intra în vigoare la expirarea a șase luni de la data publicării, respectiv, la 12 decembrie 2020.
The account successfully was created. To confirm the registration, type the confirmation link wich was sent to your e-mail indicated in registration form, valid for up to 30 days.
Adress to us a question
You want to obtain an answer or you will can to suggest as an article necessary for your work process? Sign in on the page, send your question or suggest and obtain the answer from the experts in the shortest time, at your e-mail or published in the compartment „Questions and answers”.
E-mail *
Submit the services by phone
Include correct the dates who are requested and in short time you will be contacted by an operator
First name *
Last name *
E-mail *
Phone *
Feedback
To monitor the status of sent Feedback, initial we recommend to you to do sign in on the page. So, the answer at PP „Monitorul Fiscal FISC.md” at feedback will be save and will be displayed in your personal profile. If the feedback is sent an you aren't authentificated on the page, the message will be sent tot your e-mail.
E-mail *
Dear user
For further improvements, please write a feedback about the quality and availability of the services provided from the site and user interface.
1283 views
The date of publishing:
15 June /2020 08:00
Domeniu:
Noutăți
Tags:
spalare de bani | Sancţiuni | lege | monitorul.fisc.md
0 comments
Only users registered and autorized they have the right to post comments.