20
12 2018
1243

ГНС будет вести мониторинг банковских счетов физлиц

Как сообщил в ходе вчерашней пресс-конференции директор ГНС Сергей Пушкуца, в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Государственная налоговая служба впервые становится органом, ответственным за учет банковских счетов физлиц и с 1 января 2019 г. ГНС будет вести мониторинг их банковских счетов.

Речь идет о более 5 млн счетов физлиц. В настоящее время совместно с банковско-финансовыми учреждениями страны уже разработана и в экспериментальном режиме тестируется программное обеспечение, которое позволит практически в режиме онлайн отражать операции на банковских счетах физлиц. С нового года программа будет сдана в эксплуатацию.
Detalii
18
03 2016
918

Приостановлены операции на банковских счетах семи брокерских компаний

Национальная комиссия по финансовому рынку приостановила операции на банковских счетах компаний Elita-Broker, General Broker, Intelmod-Asig, Ipsus, Market de asigurări, Mega Optim и Premium Broker.
Detalii
04
01 2016
1294

Внедрение международного обозначения банковских счетов: второй этап

Полный переход на код International Bank Account Number (IBAN) с 1 января 2016 года станет важным шагом для придания современных преимуществ национальной системе денежных переводов, считают экономические эксперты.
Detalii
24
11 2015
702

Франция усилит контроль за банковскими счетами из-за терроризма

Министерство финансов Франции просит о расширении полномочий в сфере надзора за банковскими счетами подозреваемых в связях с террористами для предотвращения новых терактов, пишет Financial Times.
Detalii
17
12 2014
1718

НКФР призвала страховщиков осуществить доплату по внешней банковской гарантии в рамках новых требований Бюро системы страхования «Зеленая карта»

Как отмечается в постановлении Национальной комиссии по финансовому рынку «О внешней банковской гарантии», в частности, согласно письму Совета Бюро Международной системы страхования «Зеленая карта» от 25 ноября 2014 г., для Национального бюро страховщиков автотранспортных средств была установлена внешняя банковская гарантия в минимальном размере 4,25 млн. евро.
Detalii
18
03 2013
3042

Какой налоговый орган издает распоряжение о приостановлении операций на банковских счетах налогоплательщика и применяет меры по принудительному исполнению в целях взыскания задолженности, допущенной налогоплательщиком, если головное предприятие находится в одной административно-территориальной единице, а его подразделения – в другой административно-территориальной единице?

В соответствии с положениями, предусмотренными статьями 227 и 229 Налогового кодекса, приостановление операций на банковских счетах налогоплательщика вследствие допущения задолженностей перед бюджетом является мерой обеспечения, методология применения которой регламентируется Приказом Главной государственной налоговой инспекции № 65 от 12 апреля 2006 года Об исполнении ст. 229 раздела V Налогового кодекса, с последующими изменениями и дополнениями (именуемым далее Приказ).
Detalii