03
05 2017
584

К расследованию дела Laundromat подключат ФБР

НАЦ попросил ФБР о помощи в расследовании дела Laundromat об отмывании через Молдову более $20 млрд. и определении конечных бенефициаров.

Об этом заявил глава Национальной антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, отметив, что сейчас ведомство готовит все необходимые документы для обращения к коллегам в Федеральное бюро расследований.
Detalii
01
02 2016
1023

Молдавская «кража века» обернулась отставками в Латвии

Латвийский парламент принял отставку председателя Комиссии по рынку финансов и капитала (регулятор финансового рынка) Кристапа Закулиса, написавшего заявление «по собственному желанию».
Detalii
19
10 2015
887

Молдавский миллиард прошел через три латвийских банка

Три рижских банка послужили «европейскими воротами» в деле взятия под контроль трех молдавских банков, которые впоследствии были ликвидированы из-за банковской кражи размером в один миллиард евро. Латвийские банки ABLV, PrivatBank и Pasta Banka, фигурировавшие в нескольких предыдущих финансовых скандалах, были санкционированы, в том числе, за отмывание денег, пишет Ziarul de Gardă в материале расследования.
Detalii
08
09 2015
727

Стрелец: Kroll запросил слишком высокую цену за второй этап расследования

Сформированный из компаний Kroll и Steptoe & Johnson LLP консорциум — единственный оферент по проведению второго этапа расследования кражи средств из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank — запросил слишком высокую цену. Об этом заявил премьер-министр Валерий Стрелец.
Detalii
13
07 2015
850

Бывшему замминистра экономики присвоен статус подозреваемого в деле BEM

Бывший заместитель министра экономики Думитру Годорожа и заместитель директора Агентства по публичной собственности Анджела Сусану стали подозреваемыми в деле о краже миллиардов из Banca de Economii.
Detalii
02
03 2015
1322

По делу о краже данных компании StarNet арестованы два человека

По делу о незаконном проникновении в базу данных компании StarNet полицией задержаны два человека. Операция по задержанию проводилась совместно с генпрокуратурой, бригадой специального назначения Fulger и Службой информации и безопасности после обращения StarNet.
Detalii