23
07 2019
200

Парламент рекомендует...

На последнем пленарном заседании парламента было одобрено постановление парламента о выдвижении рекомендаций некоторым органам публичной власти.

В частности, парламент рекомендует Национальному органу по борьбе с коррупцией, Агентству по возмещению добытого преступным путем имущества и Антикоррупционной прокуратуре запрещать собственникам, владельцам, эффективным выгодополучателям распоряжаться имуществом, добытым вследствие банковского мошенничества, а также не разрешать распоряжаться имуществом другим физическим и юридическим лицам публичного и частного права, вовлеченным в операции и сделки, связанные с незаконно полученным имуществом.
Detalii
08
05 2018
644

Процесс возврата миллиарда

Министерство финансов сообщает, что из полученных ранее от НБМ срочных кредитов в 14,1 млрд леев по состоянию на 1 мая 2018 г. три ликвидируемых банка вернули в чуть больше 1,13 млрд леев.

В апреле сумма возросла на 10,2 млн леев. По состоянию на начало мая 2018 г. «Banca de Economii» вернул государству 356,04 млн леев (на 1 апреля — 353,04 млн. леев), «Banca Socială» – 473,84 млн леев (466,84 млн леев), а «Unibank» – 304,4 млн леев (304,2 млн леев).
Detalii
13
11 2015
921

Как из России выводятся миллиарды долларов

Ростовские полицейские предъявили обвинение бизнесмену, деятельность которого — если удастся доказать его вину в суде — заслуживает того, чтобы войти в историю самых масштабных экономических преступлений России. Следователи считают, что в составе организованной группы он вывел за границу 46 млрд долларов.
Detalii
19
10 2015
873

Молдавский миллиард прошел через три латвийских банка

Три рижских банка послужили «европейскими воротами» в деле взятия под контроль трех молдавских банков, которые впоследствии были ликвидированы из-за банковской кражи размером в один миллиард евро. Латвийские банки ABLV, PrivatBank и Pasta Banka, фигурировавшие в нескольких предыдущих финансовых скандалах, были санкционированы, в том числе, за отмывание денег, пишет Ziarul de Gardă в материале расследования.
Detalii
28
07 2015
884

Вероника Херца: Выплаты нуждающимся семьям могут оказаться под угрозой

Как заявила начальник финансового Управления примэрии Вероника Херца, на данный момент отчисления специального назначения, а также переводы на покрытие бюджетных потерь не выполнены в полном объеме, поскольку Министерство финансов аннулировало передачу отчислений в размере 79 млн леев. В результате уже сейчас столичная мэрия не сможет оплатить муниципальные долги перед компанией «Термоэлектрика», передает a-tv.md.

В соответствии с подсчётами, представленными главой Финансового управления, если переводы будут постоянно откладываться — ситуация значительно ухудшится к концу этого года. Удар будет нанесён, прежде всего, по наиболее уязвимым слоям общества, считает Вероника Херца.

Глава Управления финансов заявила, что "на прошлой неделе было заседание Министерства финансов со всеми местными властями, в ходе которого мы были проинформированы о существовании риска того, что будут уменьшены отчисления специального назначения; возможно, это сокращение будет касаться выплат, сделанных в декабре".