16
10 2017
619

Детали расследования Kroll будут представлены в ближайшее время

Эксперты Kroll вскоре представят властям Молдовы последние детали своего расследования мошенничества в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank-е. Об этом сообщил спикер парламента Андриан Канду, выступая в ходе совместного заседания правительства и парламента.
Detalii
20
02 2017
721

Молдова преодолела последствия кризиса, вызванного мошенничеством в банках

Молдова преодолела последствия кризиса, вызванного мошенничеством в банковском секторе. Во многом — благодаря скорому вмешательству правительства. Об этом пишет престижное британское издание Economist.
Detalii
20
06 2016
748

Как победить "тендерную мафию". Опыт министерства инфраструктуры Украины

«Возможно, для многих это будет открытием, что у Министерства инфраструктуры Украины, как впрочем и других министерств, очень много предприятий — более ста. И конечно же при таком количестве подопечных и нашей активности с их подключением к системе proZorro, мы попадаем почти каждую неделю в номинацию зарадоперемога.
Detalii
27
10 2015
970

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством расширит сотрудничество с учреждениями Республики Молдова

Премьер-министр Валериу Стрелец провел вчера встречу с гендиректором Европейского бюро по борьбе с мошенничеством Джованни Кесслером, передает Молдпрес со ссылкой на Бюро правительства по связям с прессой.
Detalii
16
07 2015
1162

Дело BEM: последние обыски позволили найти важные вещественные доказательства (ДОК)

В деле о мошенничестве в Banca de Economii (BEM) появились новые детали. Прокуроры нашли вещественные доказательства в офисе одного из представителей компании «Caravita». А накануне офицеры НЦБК провели обыски и задержали четверых сотрудников «Caravita».
Detalii
10
04 2015
867

В Великобритании выросло число финансовых мошенничеств в связи с кражей персональных данных

Объемы кражи персональных данных в Великобритании выросли на 12% в 2014 году, и сейчас эти преступления составляют 52% от всех выявленных случаев финансового мошенничества, свидетельствуют данные оператора кредитных бюро Experian.
Detalii
26
02 2015
2494

Банковские карты: как защитить данные от мошенников

Банковские карты – один из самых быстрых и удобных способов совершения платежей через интернет. По официальным данным, на конец 2014 года число банковских карточек, выданных в Молдове, составило более 1 млн 250 тыс.
Detalii
12
02 2014
1388

Через сеть фирм-фантомов госбюджету нанесен ущерб в 12 млн леев

Через сеть из 23 фирм-фантомов, действовавших на «Железной дороге Молдовы» (ЖДМ) с 2010 по 2013 гг. бюджету нанесен ущерб в 12 млн леев в виде уклонения от уплаты налогов, — сообщил во вторник на пресс-конференции прокурор транспортной прокуратуры Виталие Бусуйок.

Как передает агентство «ИНФОТАГ», он рассказал, что пять физических лиц сумели организовать в адрес 10 компаний поставки различного оборудования для вагонов, а также запасные части для их ремонта и модернизации.
Detalii
26
12 2013
901

НАЦБАНК разработал справочник для борьбы с мошенничеством в банковской сфере

Национальный банк Молдовы (НБМ) разработал методологический справочник для борьбы с мошенническими схемами в банковской системе.

Как сообщает «ИНФОТАГ», цитируя пресс-релиз НБМ, документ разработан в соответствии с лучшей международной практикой и включает рекомендации, касающиеся принципов и процедур организации деятельности банков для эффективного управления рисками.
Detalii