22
01
2021

539

СПБОД: Лист соответствия будет заполняться ежегодно
Физические и юридические лица, являющиеся отчетными единицами согласно Закону №308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, будут ежегодно заполнять Лист соответствия и подавать его в Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД). Соответствующий проект приказа СПБОД об утверждении формы и структуры Листа соответствия для отчетных единиц представлен для общественных консультаций.
Предусмотрено, что документ необходимо подавать в Службу до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Detalii
Detalii
16
09
2020

384

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма
Правительство утвердило Национальную стратегию по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020-2025 г., а также План действий по ее реализации. Соответствующее постановление кабмина опубликовано в МО 11 сентября текущего года.
Стратегия направлена на развитие и укрепление эффективной национальной системы предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствии с международными стандартами в этой области, а также снижение этих явлений в национальной экономике. Она была разработана с учетом самых важных аспектов и вызовов на национальном и международном уровне, а также результатов оценки и рекомендаций, представленных командой MONEYVAL и других экспертов.
Detalii
09
09
2020

230

Специальные отчеты по подозрениям о финансовых преступлениях распространят на криптовалютные биржи
Управление по финансовым услугам Великобритании (Financial Conduct Authority – FCA) вносит изменения в правила, вынуждая тем самым большее число организаций составлять специальные отчеты по подозрениям о свершении финансовых преступлений – пишет портал STEP. Такие требования действуют с июля 2016 года, однако скоро о возможных махинациях в отчетах придется сообщать криптовалютным биржам и любым компаниям, у которых клиентские средства находятся в доверительном управлении.
Речь идет о британском аналоге контроля за соблюдением требований ПОД/ФТ. Сегодня любые организации в Великобритании, которые находятся под контролем Управления по финансовым услугам по части выполнения антиотмывочного законодательства (действующей версии 2017 года, которая переняла в национальную практику Четвертую европейскую антиотмывочную Директиву),
Detalii
Detalii
10
09
2019

713

Банки приняли меры для предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
Счета некоторых предприятий, в том числе нескольких приднестровских, которые не отвечали правилам предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, были заблокированы молдавскими банками. Об этом на своей странице в Facebook-е написал Национальный банк Молдовы.
«После того, как в 2018 г. в Молдове вступил в силу закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, лицензированные банки в Молдове внедряют инструменты контроля, в процессе применения которых были выявлены возможные риски, и банки просили повысить прозрачность у клиентов.
Detalii
«После того, как в 2018 г. в Молдове вступил в силу закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, лицензированные банки в Молдове внедряют инструменты контроля, в процессе применения которых были выявлены возможные риски, и банки просили повысить прозрачность у клиентов.
Detalii
02
07
2019

375

FATF представила свои рекомендации по криптовалютам
Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) разработала рекомендации по регулированию криптовалют для 37 стран, являющихся ее членами. Кое-какие детали об этих рекомендациях уже были известны и, как отмечает CoinDesk, с самого начала воспринимались неоднозначно. Одна из таких касается требований для, как они названы в тексте, “провайдеров услуг, связанных с виртуальными активами” (“virtual asset service providers” — VASPs), например, криптобирж: в ней говорится, “провайдеры” должны будут обмениваться информаций по своим клиентам в случае перевода средств от одного к другому.
Detalii
Detalii
21
05
2019

463

“Лазейки” в новом британском антиотмывочном законодательстве слишком широки
Закон, регулирующий объекты недвижимости во владении иностранных лиц, требует доработки для обеспечения большей эффективности, поскольку в сегодняшнем варианте возможностей для обхода там слишком много – считают члены совместного рабочего комитета по проекту регистрации иностранных организаций.
Суть реализуемой британским правительством реформы заключается, напомним, в создании публичного реестра иностранных организаций, владеющих недвижимым имуществом на территории Великобритании, а также физических лиц, которые непосредственно его контролируют. Это должно улучшить прозрачность структуры владения – полагает правительство.
Detalii
Суть реализуемой британским правительством реформы заключается, напомним, в создании публичного реестра иностранных организаций, владеющих недвижимым имуществом на территории Великобритании, а также физических лиц, которые непосредственно его контролируют. Это должно улучшить прозрачность структуры владения – полагает правительство.
Detalii
22
01
2019

845

Информационная система для предотвращения и борьбы с отмыванием денег
Правительство одобрило техническую концепцию информационной автоматизированной системы по информированию и связи для предотвращения и борьбы с отмыванием денег.
Она станет аналитико-информационным ресурсом Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД), обеспечит более эффективное сотрудничество и обмен информацией между Службой и подотчетными учреждениями, а также с профильными национальными и международными организациями. Информационная система (ИС) позволит вести аналитический и статистический учет, анализ информации и оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Detalii
Она станет аналитико-информационным ресурсом Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД), обеспечит более эффективное сотрудничество и обмен информацией между Службой и подотчетными учреждениями, а также с профильными национальными и международными организациями. Информационная система (ИС) позволит вести аналитический и статистический учет, анализ информации и оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Detalii
26
04
2018

852

Утвержден уровень оплаты труда сотрудников Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег
Сегодня, 25 апреля 2018 г., парламент одобрил в окончательном чтении изменения и дополнения к законам о статусе лиц, исполняющих ответственные государственные должности; о системе оплаты труда в бюджетной сфере; о системе оплаты труда государственных служащих, устанавливающие должностные оклады для руководства и сотрудников Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.
В соответствии с утвержденным проектом, заработная плата директора, его заместителей и инспекторов ведомства будет включать должностной оклад и дополнительную ежемесячную надбавку.
Detalii
В соответствии с утвержденным проектом, заработная плата директора, его заместителей и инспекторов ведомства будет включать должностной оклад и дополнительную ежемесячную надбавку.
Detalii
30
03
2018

797

Противодействие отмыванию денег
АСАР РМ приглашает 5 апреля 2018 г. на семинар: Новое в правовом регулировании в сфере противодействия отмыванию денег для бухгалтера, предпринимателя, менеджера.
Программа семинара.
Продолжительность: 10 академических часов.
Detalii
Программа семинара.
Продолжительность: 10 академических часов.
Detalii
27
02
2018

806

Условия работы в Службе по борьбе с отмыванием денег
В парламенте зарегистрирована законодательная инициатива о внесении дополнений в Закон о статусе лиц, исполняющих ответственные госдолжности, Закон о системе оплаты труда госслужащих и Закон о системе оплаты труда в бюджетной сфере с целью установления размера оплаты труда руководства и сотрудников Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которая будет создана для реализации положений Закона, вступившего в силу на прошлой неделе.
Detalii
Detalii