26
12 2017
749

По следам украденного миллиарда

Нацбанк Молдовы опубликовал обобщенный отчет компаний Kroll и Steptoe & Johnson о расследовании крупного мошенничества в банковской системе страны. Этот документ был получен Нацбанком вместе со вторым докладом названных компаний.
Detalii
16
10 2017
324

Детали расследования Kroll будут представлены в ближайшее время

Эксперты Kroll вскоре представят властям Молдовы последние детали своего расследования мошенничества в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank-е. Об этом сообщил спикер парламента Андриан Канду, выступая в ходе совместного заседания правительства и парламента.
Detalii
17
07 2017
678

Вячеслав Негруца: Отчет Kroll является своеобразной дорожной картой для властей РМ

Молдавские власти даже не приступили к расследованию дела о краже миллиарда из банков, — считает экс-министр финансов Вячеслав Негруца. Он сообщил на презентации отчета об изменениях в банковской системе с 2016 г., что «реальное расследование начнется лишь тогда, когда власти изучат каждую страницу первого отчета Kroll и каждый вывод детективов превратится в реальное действие».

По словам Негруцы, «отчет Kroll является своеобразной дорожной картой для властей РМ».
Detalii
04
06 2016
1785

Налоговая служба может быть наделена функцией уголовного расследования, но возбуждать и расследовать уголовные дела будет прокуратура

Как сообщил сайту NewsMaker.md начальник Главной государственной налоговой инспекции Сергей Пушкуца, это предусматривает новый законопроект о реформировании налоговой системы, который будет продвигать ГГНИ.
Detalii
09
04 2016
766

ЕС в течение шести месяцев может предложить черный список «налоговых гаваней»

ЕС необходимо в течение полугода составить общий черный список «налоговых гаваней» и быть готовым наложить на них санкции.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на еврокомиссара по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможенному союзу Пьера Московиси.
Detalii
08
10 2015
779

Расследование BBC: Молдавские миллионы привели в Шотландию

Следы похищенного в Молдове миллиарда долларов удивительным образом ведут на экзотические острова в Индийском океане через скромную квартирку в Шотландии. Хозяйка этой бывшей муниципальной квартиры впервые пролила свет на тайну исчезнувшего миллиарда.
Detalii
18
09 2015
706

Налоговую службу собираются наделить правом расследования

Министерство финансов (МФ) разработало проект закона о государственной налоговой службе (ГНС), который наделяет налоговиков правом расследования дел об уклонении от уплаты налогов.

Как сообщили корреспонденту «Инфотаг» в налоговой службе, предлагаемые изменения в действующее законодательство должны будут устранить «узкое место», которым пользуются нарушители налогового законодательства.
Detalii
16
09 2015
597

Представители Kroll приезжают в четверг в Кишинев

Представители компании Kroll приезжают в четверг, 17 сентября, в Кишинев для обсуждения условий расследования вывода денег из банковской системы. Премьер-министр Валерий Стрелец заявил на телеканале PROTV-Chişinău, что его правительство обсудит с экспертами компании стоимость услуг по возврату денег в страну.
Detalii
08
09 2015
655

Стрелец: Kroll запросил слишком высокую цену за второй этап расследования

Сформированный из компаний Kroll и Steptoe & Johnson LLP консорциум — единственный оферент по проведению второго этапа расследования кражи средств из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank — запросил слишком высокую цену. Об этом заявил премьер-министр Валерий Стрелец.
Detalii