26
02 2018
873

ГНС создаст Регистр платежных и банковских счетов до января 2019 г.

В «Monitorul oficial» опубликован новый Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, устанавливающий меры по обеспечению безопасности государства, защите национальной финансово-банковской, финансово-небанковской системы и представителей свободных профессий, прав и законных интересов физических, юридических лиц и государства.

В законе определены требования относительно предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма, определены компетентные органы, наделенные полномочиями по исполнению закона, предусмотрены обеспечительные меры и ответственность в этой области.
Detalii
09
12 2015
591

ЕС пытается пресечь финансирование терроризма

Борьбе с оплатой международной террористической деятельности посвящена встреча в Брюсселе министров экономики и финансов 28 стран Евросоюза. У их властей есть возможность замораживания банковских счетов лиц, причастных к терроризму. Представитель Франции Мишель Сапен предложил распространить эту меру и на другие активы.
Detalii
24
11 2015
663

Франция усилит контроль за банковскими счетами из-за терроризма

Министерство финансов Франции просит о расширении полномочий в сфере надзора за банковскими счетами подозреваемых в связях с террористами для предотвращения новых терактов, пишет Financial Times.
Detalii
20
11 2015
456

Лагард призвала реализовать программу действий Группы 20-ти в полном объеме

Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) г-жа Кристин Лагард сделала сегодня следующее заявление по завершении саммита Группы 20-ти в Анталье, Турция:

«Во время встречи в Анталье мы постоянно думали об ужасающих сценах атак в Париже и сопереживали жертвам, их родным и близким. Лидеры Группы 20-ти выразили неизменную солидарность с народом Франции и неколебимую решимость победить терроризм.
Detalii
18
11 2015
712

Франция: дорогая война с террористами

Расширение штата силовых структур и другие меры по борьбе с терроризмом, о которых объявил президент Франции, потребуют дополнительных расходов. Источники Reuters в министерстве финансов называют цифру в 1 млрд евро, некоторые эксперты говорят о 2 млрд евро.
Detalii