26
02
2018

873

ГНС создаст Регистр платежных и банковских счетов до января 2019 г.
В «Monitorul oficial» опубликован новый Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, устанавливающий меры по обеспечению безопасности государства, защите национальной финансово-банковской, финансово-небанковской системы и представителей свободных профессий, прав и законных интересов физических, юридических лиц и государства.
В законе определены требования относительно предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма, определены компетентные органы, наделенные полномочиями по исполнению закона, предусмотрены обеспечительные меры и ответственность в этой области.
Detalii
В законе определены требования относительно предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма, определены компетентные органы, наделенные полномочиями по исполнению закона, предусмотрены обеспечительные меры и ответственность в этой области.
Detalii