24
10 2016
1595

Ministerul Economiei a suspendat din funcție conducerea Camerei de Licențiere

Ministerul Economiei a suspendat din funcție conducerea Camerei de Licențiere și a decis stoparea eliberării licențelor în domeniul jocului de noroc, după ce a luat act de rezultatele controlului tematic efectuat de Inspecția Financiară la Camera de Licențiere. Ministerul a decis suspendarea conducerii instituției din funcție pînă la finalizarea procesului penal.
Detalii
29
10 2015
1210

Amenzile date de SEC din SUA bat toate recordurile

Securities and Exchange Commission (SEC), autoritatea de supraveghere a pieţelor financiare din SUA, a recuperat din amenzi în exerciţiul financiar încheiat în septembrie suma record de 4,2 miliarde de dolari. Cazurile fără precedent în care a acţionat inovând au ajutat-o să strângă aceşti bani, scrie Les Echos.
Detalii
30
09 2015
1402

Accesul la informație, important pentru activitățile de investigație a fraudelor economice și corupției

Centru Național Anticorupție propune pentru consultări publice un proiect de lege privind modificarea și completarea Codului Vamal, articolului 17/2.

Prin aceste modificări și completări Centrului Naţional Anticorupţie i se dorește să obțină accesul la blocul de date cuprinse în Sistemul Informaţional Integrat Vamal şi Sistemul Informaţional Integrat Vamal „ASYCUDA World”.
Detalii
29
05 2015
1188

Demnitari de rang înalt urmează a fi audiaţi în dosarul BEM

Procurorii care efectuează investigaţiile extinse privind fraudele din sectorul bancar anunţă că în perioada următoare vor fi audiate zeci de persoane, inclusiv demnitari de rang înalt. Oamenii legii cercetează activitatea celor 3 bănci, Banca de Economii, Unibank şi Banca Socială, din perioada anilor 2007-2015, transmite Ipn.
Detalii