15
08 2017
540

8. (9.11) Cum urmează de demonstrat disponibilul mai mare de 1 milion de lei la situaţia din 1 ianuarie 2012 dacă era păstrat în numerar ?

Arhiva

Persoanele fizice care la data de 1 ianuarie 2012 dispuneau de mijloace băneşti în numerar în sume mai mari de un milion de lei pot confirma disponibilul prin depunerea acestora pe conturile lor bancare deschise la instituţiile financiare din ţară şi obţinerea extrasului din cont care confirmă suma existentă în cont la data de 1 noiembrie 2012. Diferenţa dintre disponibilul în numerar la 1 ianuarie 2012 şi soldul la 1 noiembrie 2012 va fi luat în considerare în cazul confirmării documentare a sumei cheltuite.
03
05 2017
1410

BNM aplică amenzi

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis aplicarea sancțiunii sub formă de amendă față de 11 foști administratori ai B.C. „Moldindconbank” S.A. Suma totală a amenzilor constituie 1,72 mil. lei.
Detalii
31
03 2017
1616

Caracteristici ale procesului de reținere la sursă aferente plăților şi transferurilor efectuate în contextul prevederilor FATCA

Conform reglementărilor Statelor Unite ale Americii (SUA) aferente FATCA, instituțiile financiare americane şi alți agenți de reținere1 sunt obligați să rețină o taxă în mărime de 30% din plățile şi transferurile efectuate din SUA şi direcționate spre instituțiile financiare străine2 care sunt considerate neconforme prevederilor FATCA.
Detalii
17
06 2016
736

Banca Angliei a injectat în instituțiile finaniciare 2,46 miliarde de lire sterline înainte de referendum

Creditorii britanici au accesat de la Banca Angliei numerar suplimentar în valoare de 2,46 miliarde de lire sterline pentru a se asigura că fac faţă volatilităţii de pe pieţe în eventualitatea ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană (Brexit).

În iunie Banca Angliei desfăşoară trei operaţiuni repo suplimentare, două înaintea referendumului şi una după. Următoarea operaţiune repo este programată marţea viitoare, cu două zile înainte de votul din 23 iunie, şi a treia în 28 iunie.
Detalii
12
05 2016
1849

FATCA – o oportunitate pentru sistemul fiscal internaţional sau o cerinţă impusă de către Statele Unite ale Americii?

În vederea combaterii evaziunii fiscale şi cunoaşterii informaţiei privind veniturile şi mijloacele financiare deţinute de către cetăţenii americani, în anul 2010, Congresul Statelor Unite ale Americii (SUA) a venit cu adoptarea unei legi „Actul privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine” (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA).
Detalii