18
02 2019
131

ARBI: sechestru pe bunuri în valoare de peste 2 mil. lei

În perioada 11-18 februarie curent, Autoritatea pentru recuperarea bunurilor infracţionale (ARBI) a aplicat sechestru pe bunuri în valoare de peste două mil. lei şi a desfăşurat investigaţii paralele în baza a 94 de delegaţii în privinţa a 358 de subiecţi, transmite Centrul Național Anticorupție (CNA) cu referire la sinteza săptămânii.

Tot în această perioadă, în cancelaria CNA au fost înregistrate 920 de materiale și a eliberat 184 caziere de integritate pentru persoanele care urmează să fie angajate în sectorul public.
Detalii
20
09 2018
489

ORDIN SFS nr. 490 din 18. 09. 2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

03
08 2017
590

Miliardul dispărut, dat în căutare internaţională

BNM comunică că pe 20 iulie 2017, reprezentanții firmelor Kroll și Steptoe & Johnson au efectuat o vizită la Chișinău, unde au avut întrevederi cu reprezentanți ai Băncii Naționale, Procuraturii Anticorupție, Centrului Național Anticorupție și Agenţiei Recuperarea Bunurilor Infracţionale.

Scopul întâlnirii a fost de a conveni asupra unei strategii globale de recuperare a activelor delapidate, prin care să se asigure pe viitor o strânsă cooperare și un schimb de informații pentru a permite o eficiență maximă a măsurilor de recuperare și a întruni probe în susținerea acțiunilor penale ce pot fi intentate pe plan internațional.
Detalii
27
09 2016
681

BNM a primit a doua notă informativă despre progresul înregistrat de compania Kroll

Banca Națională a Moldovei a primit a doua notă informativă despre progresul înregistrat de compania Kroll în investigarea fraudei de proporții din sectorul bancar al Republicii Moldova. În urma fraudei respective, trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii, Banca Socială și Unibank au ajuns in stare de faliment la sfîrșitul anului 2014 și a fost constatată dispariția unui miliard SUA din acestea.
Detalii
30
06 2016
574

Sancțiuni de peste 38 milioane lei, aplicate de către Consiliul Concurenței în anul 2015

Valoarea totală a sancțiunilor impuse de către Consiliul Concurenței a alcătuit în anul 2015 suma de 38,04 milioane lei, fiind înregistrată o creștere considerabilă a nivelului sancțiunilor față de anii precedenți, în 2014 fiind aplicate 1,70 mln. lei, în 2013 – 0,29 mln. lei, în 2012 – 1,39 mln. lei. Declarația a fost făcută astăzi de către președintele Consiliului Concurenței, Viorica Cărare, în cadrul prezentării Raportului de activitate pentru anul 2015.
Detalii