31
03 2020
1189

SFS ar putea efectua activități speciale de investigație pentru unele infracțiuni

Serviciul Fiscal de Stat ar putea efectua activități speciale de investigație pentru anumite infracțiuni. Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative, ce are ca scop extinderea atribuțiilor SFS pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor economice.

Astfel, potrivit proiectului, prin completarea Codului de procedură penală cu art. 2692, autoritatea fiscală, similar Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal, Centrului Naţional Anticorupţie, ar putea efectua activități speciale de investigație pentru următoarele infracțiuni:
Detalii
17
02 2020
739

Servicii noi în Programul unic al asigurărilor obligatorii de asistență medicală

În Programul unic al asigurărilor obligatorii de asistență medicală urmează a fi incluse servicii noi, care vor contribui la îmbunătăţirea procesului de diagnosticare şi asigurare a pacienţilor cu tratament specific.

În Monitorul Oficial din 14 februarie curent a fost publicată Hotărârea nr. 51 din 5 februarie 2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1387/2007 cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală.
Detalii
17
05 2018
457

Recalificarea internaţională a angajaților autorităților de investigație fiscală

Guvernul a aprobat Hotărârea cu privire la organizația de bază a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente (CSI) pentru dezvoltarea profesională și recalificarea angajaților pentru autoritățile de investigație fiscală (financiară).

Hotărârea a fost propusă de Consiliul miniştrilor afacerilor externe al CSI în scopul dezvoltării profesionale şi recalificării angajaţilor pentru autorităţile de investigare fiscal/financiară ale statelor membre CSI,
Detalii
20
12 2017
545

Raportul Kroll: un pic de răbdare

Banca Națională a Moldovei (BNM) se află în discuții avansate cu Kroll pentru publicarea unei sinteze din cel de-al doilea raport al companiei. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Andrian Candu.
Detalii
13
11 2017
523

Transparentizarea raportul Kroll: consultările continuă

Reprezentanții companiilor Kroll și Steptoe & Johnson au efectuat, pe 7 noiembrie 2017, o vizită la Chișinău pentru a avea întrevederi cu reprezentanții mai multor instituții publice, cu scopul de a agrea structura și termenele strategiei de recuperare a activelor delapidate ca urmare a fraudei care a dus în 2014 la insolvabilitatea a trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii SA, Banca Socială SA și Unibank S.A.
Detalii
23
10 2017
1139

Poliţia avertizează importatorii din Moldova

În ultimul timp, în Republica Moldova s-au intensificat cazurile de fraude informatice care țintesc agenții economici ce au la bază desfășurarea activităților de import a mărfurilor și materiei primă. Anunțul a fost făcut de către Centrul pentru combaterea crimelor informatice al Inspectoratului Național de Investigații.
Detalii
19
05 2017
1161

Mijloacele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii pentru anul curent constituie 900 mil. lei

Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 17 mai. Potrivit documentului, pasibili de subvenţionare sunt producătorii agricoli care au efectuat investiţia ce corespunde domeniilor de acţiune aferente fiecărei măsuri de sprigin financiar și care au la bază un plan de afaceri, prin care demonstrează eficiența proiectului realizat pentru cererile de obținere a subvențiilor ce depășesc 500 mii lei, au procurat bunuri — obiect al investiţiei eligibile de la furnizori şi distribuitori și sunt membri al unei asociații a producătorilor agricoli.
Detalii
14
04 2017
957

BNM: Compania Kroll a prezentat o nouă notă informativă

Banca Națională a Moldovei (BNM) a anunțat că a primit cea de-a patra notă informativă despre progresul înregistrat de compania Kroll ”în investigarea fraudei de proporții din sectorul bancar al Republicii Moldova”. Ca urmare a fraudei, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank au ajuns în stare de insolvabilitate la sfîrșitul anului 2014.
Detalii
28
11 2016
1123

Kroll: O parte din fondurile fraudate au ajuns pe conturi ce par să aibă legătură cu persoane fizice din RM

Banca Națională a Moldovei (BNM) a primit al treilea raport despre progresul înregistrat de compania Kroll în investigarea fraudei de proporții din sectorul bancar al Republicii Moldova. Investigația companiei Kroll a identificat săvârșirea unor infracțiuni de delapidare în valoare de aproximativ $600 mil. Urmărirea acestora până la destinația finală este în curs de desfășurare.
Detalii