08
10 2018
1418

Mecanismul nou și distinct de recuperare a datoriilor

În cazul în care valoarea litigiilor este redusă, cererea de chemare în judecată, inclusiv a agenților economici privind recuperarea datoriilor, este examinată în cel mult 6 luni.

Până la 1 iunie 2018, examinarea pricinilor civile au impus respectarea acelorași norme de procedură, indiferent de complexitatea fiecăreia în parte.
Detalii
19
09 2017
361

Frauda bancară, în vizorul Comitetului permanent de monitorizare a cazurilor de interes social sporit

Prim-ministrul Pavel Filip a convocat pe 18 septembrie curent şedinţa Comitetului permanent de monitorizare a cazurilor de interes social sporit.

În cadrul întrunirii, participanții au examinat situaţia privind frauda bancară şi au efectuat un schimb de opinii referitor la posibilitățile de intensificare a cooperării inter-instituționale în vederea eficientizării recuperării mijloacelor financiare. În context, lichidatorii celor trei bănci aflate în proces de lichidare au prezentat informații privind recuperarea activelor şi dificultățile pe care le întâmpină în acest proces, inclusiv litigiile aflate în instanțele de judecată. Totodată, conducătorii organelor de drept au comunicat despre progresele înregistrate în investigațiile efectuate.
Detalii
03
08 2017
498

Miliardul dispărut, dat în căutare internaţională

BNM comunică că pe 20 iulie 2017, reprezentanții firmelor Kroll și Steptoe & Johnson au efectuat o vizită la Chișinău, unde au avut întrevederi cu reprezentanți ai Băncii Naționale, Procuraturii Anticorupție, Centrului Național Anticorupție și Agenţiei Recuperarea Bunurilor Infracţionale.

Scopul întâlnirii a fost de a conveni asupra unei strategii globale de recuperare a activelor delapidate, prin care să se asigure pe viitor o strânsă cooperare și un schimb de informații pentru a permite o eficiență maximă a măsurilor de recuperare și a întruni probe în susținerea acțiunilor penale ce pot fi intentate pe plan internațional.
Detalii
01
09 2016
335

Comisia Europeană cere Irlandei să recupereze de la Apple până la 13 mlrd. euro din impozite neplătite

Comisia Europeană a cerut Irlandei să recupereze de la grupul informatic american Apple impozite neplătite pentru perioada 2003-2014 în valoare de până la 13 mlrd. euro, plus dobânzi, în contul unor “facilități fiscale” de care a beneficiat grupul american din partea autorităților irlandeze.
Detalii
18
06 2016
1162

Сetăţenii Moldovei vor putea urmări online procesul de recuperare a banilor fraudaţi din trei bănci

Cetăţenii Republicii Moldova vor putea urmări procesul de recuperare a banilor fraudaţi din cele trei bănci, Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank, pe un banner amplasat pe site-ul oficial al Ministerului Finanțelor — www.mf.gov.md.

Bannerul ”Recuperarea Activelor Fraudate” a fost prezentat, ieri, în cadrul şedinţei Comitetului permanent de monitorizare a cazurilor de interes social sporit.
Detalii
01
06 2016
786

Au fost recuperate 180 de milioane de lei de la BEM, Unibank şi Banca Socială

În primele patru luni ale anului curent au fost recuperate 180 de milioane de lei de la cele trei instituţii financiare implicate în frauda din sistemul bancar.

Banii reprezintă o parte din suma totală de peste 14 miliarde de lei, care urmează a fi recuperată de către stat, ca urmare a fraudelor de la Banca de Economii, Unibank şi Banca Socială.
Detalii