News
Libertatea contractuală vs prevenirea spălării banilor
În cadrul ședinței din 18 iulie curent Guvernul s-a expus asupra inițiativei legislative a unui grup de deputați, care propun modificarea Legilor privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali; privind achizițiile publice; cu privire la asigurări; Codul civil. Avizul Executivului asupra proiectului conține un șir de obiecții și propuneri de îmbunătățire a conținutului inițiativei.
Proiectul de lege înregistrat în parlament urmărește scopul de ajustare a cadrului legislativ național în vederea asigurării implementării eficiente și comprehensive a angajamentelor asumate de RM, inclusiv prin Acordul de Asociere între RM și UE, în domeniul prevenirii spălării banilor și asigurarea transparenței fondurilor.
Deputații propun ca Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali să fie completată cu prevederea că, în cazul în care fondatorii participă în capitalul social al societății cu aport în valoare de 15 mii lei și mai mult, aceștia prezintă și actele care demonstrează proveniența fondurilor. În opinia membrilor Cabinetului de miniștri, este necesară argumentarea sumei de „15 mii de lei” căci, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea privind societățile pe acțiuni, „capitalul social al societății nu poate fi mai mic de 20 000 lei”.
Mai mult decât atât, este considerată judicioasă specificarea concretă a „actelor care demonstrează proveniența fondurilor”. Concomitent, norma dată urmează a fi corelată cu prevederile art. 15 alin. (9) din Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, potrivit căruia „la constituirea, reorganizarea entității raportoare sau la majorarea capitalului social, organele cu funcții de supraveghere, cu suportul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor identifică şi verifică persoanele fizice şi entitățile care intenționează să devină asociați (acționari), sursa bunurilor şi mijloacelor financiare utilizate pentru aportul la capitalul social”.
Completarea art. 666 (după republicare – art. 992) din Codul civil cu sintagma: „Este lovit de nulitate absolută contractul în care figurează persoane fizice sau juridice ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență”, în opinia membrilor Guvernului, nu se încadrează în articolul dat, deoarece acesta doar definește noțiunea contractului. Totodată, este greșit din punct de vedere conceptual de a interzice încheierea oricăror contracte cu persoane din anumite state, deoarece prin aceasta se limitează nejustificat drepturile persoanei, dar și se prejudiciază inclusiv interesele naționale (de exemplu, este limitată posibilitatea de extindere a piețelor de export a producției autohtone etc.).
Mai mult ca atât, prevederea respectivă ridică probleme de constituționalitate, or un contract, prin esența sa, reprezintă acordul de voinţă realizat între două sau mai multe persoane, prin care se stabilesc, se modifică sau se sting raporturi juridice. Oricine își poate alege în mod liber contractantul, dacă legea nu prevede altfel. Părțile contractante pot încheia în mod liber, în limitele dispozițiilor legale imperative, contracte și pot stabili conținutul lor (art. 992 și 993 din Codul civil).
Așadar, libertatea contractului este principiul fundamental care stă la baza Codului civil, se spune în avizul Guvernului. Dreptul părţilor de a determina liber cu cine şi în ce condiţii doresc să încheie un contract constituie unul dintre elementele fundamentale ale unei economii de piaţă. Dispozițiile constituționale, în special cele din art. 126, care prevăd că statul trebuie să asigure libertatea comerțului şi a activității de întreprinzător nu permit limitarea libertății contractuale în cazurile în care aceasta nu este necesar pentru asigurarea ordinii publice sau a altor interese majore ale societății. Prin urmare, consideră miniștrii, este inadmisibilă prescrierea unei asemenea sancțiuni.
Modificarea propusă de către autorii proiectului la Legea privind achizițiile publice prevede că persoanele fizice și juridice, inclusiv persoanele juridice fondate în lanț sau controlate succesiv, care au fost calificate prin lege că provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență, nu pot participa în calitate de operatori economici la achiziții publice. În opinia membrilor Guvernului, instituirea limitelor în redacția propusă poate crea impedimente în onorarea angajamentelor asumate la nivel internațional de RM în domeniul indicat.
Proiectul mai conține și completări la Legea cu privire la asigurări. Conform redacției propuse de deputați, nu poate fi fondator sau acționar al asigurătorului (reasigurătorului) persoana juridică în proces de lichidare sau de insolvabilitate, persoana căreia i s-a impus restricția legală de a constitui societate comercială, precum și persoana fizică sau juridică, inclusiv persoanele juridice fondate în lanț sau controlate succesiv, ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență.
„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.
The account successfully was created. To confirm the registration, type the confirmation link wich was sent to your e-mail indicated in registration form, valid for up to 30 days.
Adress to us a question
You want to obtain an answer or you will can to suggest as an article necessary for your work process? Sign in on the page, send your question or suggest and obtain the answer from the experts in the shortest time, at your e-mail or published in the compartment „Questions and answers”.
E-mail *
Message *
0/500
Submit the services by phone
Include correct the dates who are requested and in short time you will be contacted by an operator
First name *
Last name *
E-mail *
Phone *
Feedback
To monitor the status of sent Feedback, initial we recommend to you to do sign in on the page. So, the answer at PP „Monitorul Fiscal FISC.md” at feedback will be save and will be displayed in your personal profile. If the feedback is sent an you aren't authentificated on the page, the message will be sent tot your e-mail.
E-mail *
Message *
0/500
Dear user
For further improvements, please write a feedback about the quality and availability of the services provided from the site and user interface.
1121 views
The date of publishing:
19 July /2019 08:00
Catalogul tematic
Noutăți
Tags:
initiativă legislativă | guvern Moldova | aviz | monitorul.fisc.md
0 comments
Only users registered and autorized they have the right to post comments.