![](/upload/articles/2022/11/et2xp5pdj4.jpg)
Documents and comments
Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative și Nota Informativă la acesta
Ca urmare a unei analize ample efectuate de către Centrul Naţional Anticorupţie privind tranzacţiile suspecte de tranzitare a mijloacelor băneşti în proporţii deosebit de mari prin intermediul sistemului financiar-bancar autohton cu implicarea agenţilor economici din Federaţia Rusă şi companiilor înregistrate în zone off-shore a fost stabilită imperfecţiunea cadrului normative la nivel naţional în domeniu. Spălarea banilor este un proces prin care se dă sau se încearcă a se da o aparenţă de legalitate unor profituri obţinute ilegal de către infractorii care, fără a fi compromişi, beneficiază, ulterior, de veniturile respective. Ca urmare a aplicării practice a prevederilor Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului au fost identificate mai multe carenţe şi deficienţe care pot afecta eficienţa sistemului autohton de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului. Astfel, un element important pentru autorităţile responsabile este posibilitatea aplicării măsurilor asiguratorii în privinţa tranzacţiilor şi activităţilor suspecte de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, fapt care oferă dreptul de a interzice temporar transferul, lichidarea, transformarea, plasarea sau mişcarea bunurilor.
Data limită pentru comentarii: 12.06.2014
Fişiere Proiect Fişiere suplimentare Nota informativă Persoane responsabile Sandu Sabina
Instituții:
Parlamentul Republicii Moldova
The account successfully was created. To confirm the registration, type the confirmation link wich was sent to your e-mail indicated in registration form, valid for up to 30 days.
Adress to us a question
You want to obtain an answer or you will can to suggest as an article necessary for your work process? Sign in on the page, send your question or suggest and obtain the answer from the experts in the shortest time, at your e-mail or published in the compartment „Questions and answers”.
E-mail *
Submit the services by phone
Include correct the dates who are requested and in short time you will be contacted by an operator
First name *
Last name *
E-mail *
Phone *
Feedback
To monitor the status of sent Feedback, initial we recommend to you to do sign in on the page. So, the answer at PP „Monitorul Fiscal FISC.md” at feedback will be save and will be displayed in your personal profile. If the feedback is sent an you aren't authentificated on the page, the message will be sent tot your e-mail.
E-mail *
Dear user
For further improvements, please write a feedback about the quality and availability of the services provided from the site and user interface.
2062 views
The date of publishing:
04 June /2014 16:51
Catalogul tematic
Legi ale Republicii Moldova
Tags:
anticorupție | Proiect | legea
0 comments
Only users registered and autorized they have the right to post comments.