Legal advice
Bажные аспекты о бенефициарном владельце
На основании положений Директивы 2018/843/EU Европейского Парламента и Совета Европейского Союза о внесении поправок в Директиву 2015/849/ЕU о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма, а также о внесении поправок в Директивы 2009/138/EC и 2013/36/EU», так называемая «Пятая анти-отмывочная Директива», Законом о внесении изменений в некоторые нормативные акты № 66 от 30.03.2023 года, внесены существенные изменения в Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308 от 22.12.2017 года, в части раскрытия и расширения понятия «выгодоприобретающий собственник», приравненный к понятию «бенефициарный владелец». Так, согласно ч. (1) и (2) ст. 52 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, выгодоприобретающим собственником явл...
Instituții:
Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Agenția Servicii Publice | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"
„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.
This article is intended only for subscribed users. For subscribe you need to select the subscription
The account successfully was created. To confirm the registration, type the confirmation link wich was sent to your e-mail indicated in registration form, valid for up to 30 days.
Adress to us a question
You want to obtain an answer or you will can to suggest as an article necessary for your work process? Sign in on the page, send your question or suggest and obtain the answer from the experts in the shortest time, at your e-mail or published in the compartment „Questions and answers”.
E-mail *
Submit the services by phone
Include correct the dates who are requested and in short time you will be contacted by an operator
First name *
Last name *
E-mail *
Phone *
Feedback
To monitor the status of sent Feedback, initial we recommend to you to do sign in on the page. So, the answer at PP „Monitorul Fiscal FISC.md” at feedback will be save and will be displayed in your personal profile. If the feedback is sent an you aren't authentificated on the page, the message will be sent tot your e-mail.
E-mail *
E-mail *
367 views
The date of publishing:
14 January /2025 08:20
Catalogul tematic
Contribuabil | Sancțiuni fiscale
Tags:
отмывание денег | бенефициары
0 comments
Only users registered and autorized they have the right to post comments.