Reviews
Борьба с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Правовые аспекты
Меры по выявлению фактов коррупции и отмыванию денег были разработаны и внедрены в национальное законодательство на основе положений Четвертой Директивы ЕС №849 от 20 мая 2015 г. (Fourth EU Anti-Money Laundering Directive), принятие которой в свое время было обусловлено необходимостью решения проблем, с которыми сталкиваются страны-члены Европейского союза, а именно, борьбой с отмыванием денег, финансированием террористических организаций и уклонением от уплаты налогов. Одновременно с принятием данной Директивы, страны ЕС признали необходимость создания Единого реестра бенефициаров - централизованной базы данных для каждой из стран, в которой должны содержаться необходимые сведения о конечных бенефициарах компаний и трастов. Основная задача введения реестра бенефициаров сводится к установлению прямой связи между компанией и конкретным физическим лицом для определения корпоративной структуры владения. ...
Monitorul fiscal FISC.md nr.2 (93), 2025
Instituții:
Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"
„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.
This article is intended only for subscribed users. For subscribe you need to select the subscription
The account successfully was created. To confirm the registration, type the confirmation link wich was sent to your e-mail indicated in registration form, valid for up to 30 days.
Adress to us a question
You want to obtain an answer or you will can to suggest as an article necessary for your work process? Sign in on the page, send your question or suggest and obtain the answer from the experts in the shortest time, at your e-mail or published in the compartment „Questions and answers”.
E-mail *
Submit the services by phone
Include correct the dates who are requested and in short time you will be contacted by an operator
First name *
Last name *
E-mail *
Phone *
Feedback
To monitor the status of sent Feedback, initial we recommend to you to do sign in on the page. So, the answer at PP „Monitorul Fiscal FISC.md” at feedback will be save and will be displayed in your personal profile. If the feedback is sent an you aren't authentificated on the page, the message will be sent tot your e-mail.
E-mail *
E-mail *
153 views
The date of publishing:
05 February /2025 07:58
Catalogul tematic
Noutăți
Tags:
выгодоприобретатель | отмывание денег | борьба с коррупцией
0 comments
Only users registered and autorized they have the right to post comments.