News
Информационная система для предотвращения и борьбы с отмыванием денег
Правительство одобрило техническую концепцию информационной автоматизированной системы по информированию и связи для предотвращения и борьбы с отмыванием денег.
Она станет аналитико-информационным ресурсом Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД), обеспечит более эффективное сотрудничество и обмен информацией между Службой и подотчетными учреждениями, а также с профильными национальными и международными организациями. Информационная система (ИС) позволит вести аналитический и статистический учет, анализ информации и оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Согласно технической концепции, ИС будет содержать систематизированные данные относительно подозрительной деятельности и сделках, связанных с отмыванием денег, о связанных с этим правонарушениях, а также другую важную информацию. Через систему, как ожидается, будет осуществляться информационный обмен с другими базами данных, в том числе с аналогичными зарубежными службами.
В ИС будут собираться статистические данные и измерения объемов импорта в различных отраслях, которые подпадают под действие Закона о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансировании терроризма; аналитические данные о подозрительных сделках и процедурах, в том числе информацию о расследуемых случаях, количестве лиц, подозреваемых и виновных в отмывании денег, видах нарушений; статистика запросов трансграничной информации и пр.
Поставщиками данных в систему будут коммерческие банки, валютно-обменные кассы, регистрационные и инвестиционные общества, Единый центральный депозитарий, операторы рынка и операторы системы, страховщики/перестраховщики, страховые посредники, Национальное бюро автострахования транспортных средств, негосударственные пенсионные фонды, организации микрофинансирования, ссудо-сберегательные ассоциации, организаторы азартных игр, агентства недвижимости, физические и юридические лица, которые занимаются деятельностью с драгоценными металлами и камнями, адвокаты и нотариусы, действующие от имени клиентов, платежные общества, эмитенты электронных денег, поставщики почтовых услуг, аудиторские общества, юрлица и индивидуальные предприятия, которые предоставляют услуги бухучета, а также другие лица, которые реализуют товары на сумму более 200 тыс. леев или их эквивалент при осуществлении платежей наличными, одной или несколькими операциями.
Предусмотрено, что средства на создание информационной системы - около 1,5 млн леев - заложены в бюджете СПБОД.
1509 views
The date of publishing:
22 January /2019 14:02
Domeniu:
Servicii electronice | Noutăți | Persoana fizică | Legi ale Republicii Moldova
Tags:
отмывание денег | борьба с коррупцией | поставщики | информационная система | monitorul.fisc.md
0 comments
Only users registered and autorized they have the right to post comments.