News

Нацбанк оштрафовал поставщика небанковских платежных услуг

Поставщик небанковских платежных услуг оштрафован Национальным Банком Молдовы на 35 тыс. леев за нарушение действующего законодательства, а именно Закона о платежных услугах и электронных деньгах, а также Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Нарушения касаются несоблюдения требований уведомления Национального банка об изменении данных, прилагаемых к заявлению на выдачу лицензии и требований идентификации пользователей платежных услуг и отчетов о подозрительных транзакциях, требований по разработке внутренних правил в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Данное решение принято Исполнительным комитетом Нацбанка. Сумма штрафа был перечислена в государственный бюджет.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Banca Naţională a Moldovei

1097 views

The date of publishing:

29 December /2017 15:02

Domeniu:

Noutăți

Tags:

НАЦБАНК МОЛДОВЫ | госбюджет | отмывание денег | штрафные санкции

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon