![](/upload/articles/2022/11/_6l_zrptu9.jpg)
Panorama
Şedinţa Grupului în domeniul “Prevenirea și detectarea fraudelor în domeniul T.V.A.” al Organizaţiei Intra-Europene a Administraţiilor Fiscale (IOTA), 12 – 14.09.2012, Vilnius, Lituania
- Nou pentru fraudele vechi, de exemplu, abuzul schemelor cu metale preţioase, frauda uleiurilor de tip missing trader (comerciant lipsă) – numite şi ca fraude de tip carusel privind T.V.A., etc. Rezultatele discuțiilor urmează să constate că, apariția unui nou spectru de mărfuri, în special, a unor tipuri de active nemateriale, creează o provocare pentru administraţiile fiscale, în timp ce prezența fraudelor de tip missing trader (comerciant lipsă) pe piaţa de energie au condus la o intensificare între administraţiile fiscale ale ţărilor implicate.
- (Sisteme de comunicare electronic (ECS) inclusiv VoiP, precum şi experienţa ţărilor în domeniu.
- Tendinţele curente în organizarea crimei, care a permis de a discuta de la punctele de vedere ale investigaţiilor şi pînă la impactul spălării banilor în cadrul fraudelor de tip missing trader (comerciant lipsă).
Monitorul fiscal FISC.md Nr.9 2012
Instituții:
Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova
The account successfully was created. To confirm the registration, type the confirmation link wich was sent to your e-mail indicated in registration form, valid for up to 30 days.
Adress to us a question
You want to obtain an answer or you will can to suggest as an article necessary for your work process? Sign in on the page, send your question or suggest and obtain the answer from the experts in the shortest time, at your e-mail or published in the compartment „Questions and answers”.
E-mail *
Submit the services by phone
Include correct the dates who are requested and in short time you will be contacted by an operator
First name *
Last name *
E-mail *
Phone *
Feedback
To monitor the status of sent Feedback, initial we recommend to you to do sign in on the page. So, the answer at PP „Monitorul Fiscal FISC.md” at feedback will be save and will be displayed in your personal profile. If the feedback is sent an you aren't authentificated on the page, the message will be sent tot your e-mail.
E-mail *
Dear user
For further improvements, please write a feedback about the quality and availability of the services provided from the site and user interface.
2805 views
The date of publishing:
09 June /2013 20:34
Catalogul tematic
T.V.A. | Noutăți
Tags:
T.V.A
0 comments
Only users registered and autorized they have the right to post comments.