Au fost publicate deciziile Parlamentului Republicii Moldova luate în urma audierilor în regim închis a raportului Comisiei de anchetă privind elucidarea situaţiei de pe piaţa financiară şi valutară a Republicii Moldova, măsurile întreprinse pentru stabilizarea cursului de schimb al leului moldovenesc în raport cu valutele internaţionale şi privind situaţia de la „Banca de Economii”, „Banca Socială” şi „Unibank”, informează NOI.md.

Dosarul în care Lukoil şi reprezentanţi ai săi sînt suspectaţi de spălare de bani şi folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii a fost trimis în judecată, printre inculpaţi fiind Petrotel Lukoil Ploieşti, Lukoil Holdings Bvatrium, dar şi români şi ruşi din conducerea rafinăriei din Ploieşti.

Bernie Ecclestone, CEO circuitului Formula 1, ar putea fi obligat să plătească penalităţi de 1.6 milioane de dolari, după ce autorităţile fiscale din Marea Britanie au decis să anuleze o întelegere din 2008 pe moştenirea familiei, scrie Bloomberg.

Situația în care s-a pomenit Republica Moldova poate fi catalogată drept criză generală de țară, manifestată prin suprapunerea a cel puțin cinci crize care se autoalimentează: criza economică, criza instituțională, criza bugetară, criza bancară și criza socială. În acest context, Guvernul, împreună cu Parlamentul, BNM, CNPF și alte instituții-cheie, trebuie să se angajeze în implementarea unui Plan Anticriză compus din măsuri imediate menite să atenueze efectele și, în special, cauzele crizei de țară.

Guvernul nu a luat încă o decizie în privința celor trei bănci cu probleme, dar cert este că menținerea lor presupune cheltuieli mai mari decît lichidarea, a declarat ieri premierul Chiril Gaburici. Șeful executivului a fost chemat în plenul Parlamentului, pentru a da explicații cu privire la măsurile care s-au întreprins în sistemul bancar, după sustragerea celor peste 13 miliarde de lei, notează Noi.md.

FMI avertizează Franţa să reducă cheltuielile bugetare record şi datoria publică şi să ia măsuri structurale pentru scăderea ratei şomajului care se menţine peste nivelul de 10%, relatează CNBC. În Franţa are loc o redresare economică solidă, pe termen scurt, dar rigiditatea structurală continuă să afecteze perspectivele pe termen lung, potrivit unui raport al Fondului referitor la perspectivele economiei franceze.

Avem multe viziuni comune ce țin de eficientizarea și modernizarea Serviciului Fiscal de Stat și apreciem foarte înalt colaborarea cu Misiunea de asistență tehnică a Departamentului Afacerii Bugetar Fiscale (FAD) din cadrul Fondului Monetar Internațional, condusă de dl Thomas Story, însoțit de domnii Aksel Sorensen, Steffen Hansen și Chris Barlow, a declarat astăzi Șeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul unei întrevederi bilaterale.

Parlamentul a amânat astăzi dezbaterea proiectului de lege privind modificarea termenului moratoriului stabilit de BNM în cazul celor trei bănci administrate special. Aleșii poporului au convenit să examineze mai întâi raportul Comisiei de anchetă.

Banca Naţională a Moldovei anunţă că investigaţiile preliminare cu privire la presupusele nereguli financiare de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank au fost finalizate. Investigaţiile au fost desfăşurate de către compania Kroll Associates UK Limited, înregistrată în Marea Britanie, şi care a fost selectată în urma concursului organizat în luna ianuarie 2015, transmite Ipn.

Fondul de salvare al Greciei a rămas fără şefi, după ce directorul executiv Anastasia Sakellariou, implicată într-un grav scandal de spălare de bani, şi-a dat demisia, iar preşedintele instituţiei, Christos Slavounis, şi-a părăsit funcţia în urmă cu doar două luni, fără a-şi motiva decizia.

Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) a anunţat că în urma controlului efectuat la 27 februarie, a fost constatată producerea unui incident de securitate la prelucrarea datelor stocate în sistemul informaţional de evidenţă a datelor cu caracter personal ce vizează abonaţii „StarNet ”, informează un comunicat CNPDCP.

Ministrul german de Finanţe, Wolfgang Schaeuble, este îngrijorat de impactul avut de politica Băncii Centrale Europene (BCE) în domeniul dobânzilor asupra Germaniei, el avertizând în privinţa riscului formării unor bule speculative, relatează MarketWatch.

Compania Kroll Associates UK Limited (Kroll), înregistrată în Marea Britanie, va desfăşura o anchetă specială la trei bănci din Moldova — Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. Compania a fost selectată de Banca Naţională a Moldovei în baza unui concurs desfăşurat la nivel internaţional. Potrivit agenţiei „Infotag”, cu referire la BNM, experţii englezi vor investiga preventiv tranzacţiile de sute de milioane de lei ale celor trei bănci, pentru a depista posibile tranzacţii frauduloase şi să determine metodele de compensare a activelor.

O delegaţie formată din reprezentanţi ai ministerelor Finanţelor, Dezvoltării Economice şi Comerţului, ai Centrului republican de statistică în sănătate şi informaţii din Tadjikistan a efectuat miercuri, 1 aprilie, o vizită de documentare la Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM), pentru a studia experienţa Republicii Moldova în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

Banca Naţională a Moldovei a selectat o companie internaţională cu renume care va efectua o investigaţie specială în cele trei bănci aflate sub administraţia BNM, a menţionat Dorin Drăguţanu.

Aranjamentul fiscal încheiat de retailerul online Amazon cu Luxemburg ar putea încălca legislaţia europeană şi ar putea oferi companiei un avantaj neconcurenţial faţă de alţi rivali, au anuţat vineri autoprităţile europene, într-o notă de fundamentare a anchetei declanşate în toamna anului 2014, scrie Wall Street Journal.

Cazul StarNet, a cărei bază de date a fost spartă din exterior, denotă cît de vulnerabilă poate fi securitatea noastră informațională. Este un precedent periculos, nu doar pentru operatorii din domeniu, dar și miile de clienți care beneficiază de serviciile acestora. Baza de date a companiei a fost atacată și plasată în seara zilei de 26 februarie pe un portal rusesc. Fișierele apărute în spațiul virtual conțineau datele personale a peste 53 000 clienți, dintre care, cîteva mii de persoane juridice.

UBS, cea mai mare bancă elveţiană după active, trebuie să plătească o amendă în valoare de 1,1 miliarde de euro, în urma unui proces desfăşurat în Franţa pentru acuzaţii de spălare de bani şi evaziune fiscală. Curtea de Casaţie, cea mai înaltă instanţă franceză, a respins definitiv recursul înaintat de UBS şi a dispus ca banca din Elveţia să plătească amenda record de 1,1 miliarde euro pentru sistemul francez de justiţie.

HSBC Holdings este investigată în SUA, Marea Britanie, Franţa şi alte ţări după ce a recunoscut că la divizia de private banking din Elveţia au avut loc nereguli care au permis ca unii dintre clienţi să eludeze fiscul. Procuratura din Statele Unite a intensificat eforturile pentru a stabili dacă HSBC, a doua mare bancă din lume, a ajutat clienţi americani să nu îşi plătească taxele, în urma informaţiilor din presă potrivit cărora banca a ajutat clienţi bogaţi să ascundă active de ordinul milioanelor de dolari.

Germania va raporta, probabil, creştere economică mai slabă decât Spania la finalul celui de-al doilea trimestru, pentru prima oară în mai bine de cinci ani, pe fondul unei încetiniri a revenirii economiei, potrivit unei estimări a Bloomberg. Cea mai importantă economie a Europei a scăzut în perioada aprilie-iunie, potrivit unei anchete realizate de Bloomberg. Produsul Intern Brut (PIB) al Germaniei a avut un declin de 0,1%, aceasta fiind prima scădere din 2012 până în prezent.