Налоговая служба Перу провела обыски в представительстве панамской компании Mossack Fonseca. Обыски, проведенные накануне, 11 апреля, прошли с целью выявить возможные факты ухода от налогов через офшоры.

С 1 января 2016 года деятельность Национальной антикоррупционной комиссии (НАК) будет приостановлена. На её основе будет создан Национальный центр неподкупности. Об этом заявил вице-председатель НАК Виктор Стрэтилэ, передаёт Noi.md.

20% судей считают, что в судебной системе нет коррупции, а почти 50% из них утверждают, что с 2011 года по настоящее время явление коррупции снизилось.

Парламент принял сегодня Декларацию о стабилизации и модернизации Республики Молдова. Документ получил поддержку большинства депутатов парламента, сообщает Молдпрес.

Компания, которая займется вторым этапом расследования сомнительных операций в проблемных Banca de Economii, Banca Sociala, Unibank, где Нацбанк ввел специальное управление в конце прошлого года, точно будет отобрана до осени. В этом издание NewsMaker заверил глава Национального банка Молдовы (НБМ) Дорин Дрэгуцану.

Прокуроры возбудили два уголовных дела в отношении «MoldovaGaz» и «ChișinăuGaz» за отмывание денег в особо крупных размерах, превышение служебных полномочий и за то, что они практиковали нелегально предпринимательскую деятельность. Заявление об этом сделал вчера прокурор Виталие Бусуйок после проведения обысков в данных учреждениях, информирует Молдпрес.

Крупнейшему банку Германии грозят многомиллиардные расходы на судебные разбирательства и штрафы. Сейчас наибольшую проблему представляет расследование отмывания денег в России.

Генеральная прокуратура Молдовы обвиняет в контрабанде двух человек, которые работают директорами и являются основателями двух предприятий, управляющих сетью магазинов Adidas и Reebok в Молдове.

Власти Молдовы обязаны найти альтернативу консорциуму Kroll и Steptoe & Johnson LLP для поиска и возврата в страну украденного из банков $1 млрд, считает менеджер консалтинговой компании Elital-Garant Srl. Семен Алешинский.

Хлеб и хлебобулочные изде­лия подорожали с 15 августа в среднем на 10-15%. Соот­ветствующее решение при­нято Ассоциацией хлебопе­карей Республики Молдова и Национальной ассоциаци­ей отраслей хлебопекарной и мукомольной промышлен­ности.

Генеральная прокуратура выявила грубые нарушения, допущенные Командованием авиации Национальной армии при списании технического авиационного имущества с самолётов МИГ-29, оборудование которых содержало впечатляющее количество драгоценных металлов.

Если Вы пропустили вчерашние новости, то этот обзор для Вас.

Согласно документам следствия, о понижении рейтинга Италии в январе 2012 года было объявлено безосновательно Прокуратура итальянского города Терни, закончившая расследование фактов понижения суверенного рейтинга Италии, потребовала привлечь к суду шесть менеджеров рейтингового агентства S&P. Как сообщают местные СМИ, им предъявлено обвинение в манипуляции рынками, нанесшей ущерб Италии.

Представленный президентом Нацбанка Дорином Дрэгуцану в среду на заседании правительства отчет агентства Kroll о выводе денег из трех банков направят для расследования в прокуратуру. Как передает «Инфотаг», об этом по итогам слушаний в правительстве сказал его премьер-министр Кирилл Габурич.

Депутаты парламента будут проверять декларации о доходах, имуществе и интересах членов Национальной антикоррупционной комиссии. Таким образом, членов НАК, проверяющих декларации о доходах чиновников, будут проверять сами чиновники.

Не все понимают, что такое “Электронное правительство” и чем оно занимается. И, дабы устранить это неловкое положение общества перед инновационным центром, allmoldova встретилась с исполнительным директором “E-Government” Юрием Цуркану, который популярно объяснил, что такое электронные услуги, какие для них необходимы платформы, ждать ли перестройки и как “Электронное правительство” сотрудничает с МВД и СИБ.

Experian, Equifax и TransUnion — три крупнейших американских кредитных бюро — договорились с прокуратурой Нью-Йорка, что облегчат исправление ошибок в кредитных историях и изменят порядок включения в них информации о неоплаченных счетах за медицинские услуги, сообщает The Wall Street Journal.

В полномочия молдавской Налоговой инспекции входит не только сбор налогов, но и специальные распродажи конфискованного имущества. Покупатели могут приобрести со скидками одежду, запчасти для автомобилей и даже ювелирные изделия. Ассортимент впечатляет, потому что нарушения требований Налогового кодекса встречаются очень часто. Чаще всего налоговые инспекторы конфискуют партии сигарет, автозапчастей и продуктов питания. Впрочем, на склады арестованной продукции попадают и стройматериалы, и обувь, и даже детские книги. В прошлом году только Налоговая инспекция Кишинёва реализовала товаров на сумму около трех с половиной млн леев.

В магазины пришли прокуроры. Их заинтересовало, почему цены на продукты растут так быстро. Игнорируя законы рынка, «люди в синем» уже во второй раз за полгода пытаются замедлить «необоснованное» ускорение инфляции. Но наказать супермаркеты за дорогое продовольствие не получится — закон о торговле не ограничивает стоимость товаров. Решение есть: изменить закон и ввести госрегулирование цен. В последнее время власти задумываются об этом все чаще. Но на другой чаше весов может оказаться дефицит. Что перевесит?

Федеральная резервная система (ФРС) не имеет полномочий контролировать виртуальную криптовалюту биткоин, заявила глава ФРС Джанет Йеллен в четверг на слушаниях в сенате. "У ФРС просто нет полномочий каким-либо образом регулировать или контролировать обращение биткоина, — цитирует Йеллен The Wall Street Journal. — Это инновационный вид валюты, который находится за пределами банковской отрасли и, насколько мне известно, точек пересечения между биткоином и банковским сектором нет".