Prima parte din cea de-a doua etapă a investigației Kroll este la aproape de finalizare. Un anunț în acest sens a fost făcut astăzi de către guvernatorul Băncii Națioanle a Moldovei, Dorin Drăguțanu.

Comitetul de anchetă din stânga Nistrului a deschis un dosar penal împotriva celui mai mare holding din regiune „Sheriff”. Compania este suspectată de contrabandă cu valută în proporții deosebit de mari, se spune într-un comunicat de presă publicat miercuri pe site-ul instituției, transmite Agora.

Premierul Marii Britanii, David Cameron, a adoptat o poziţie defensivă, pe fondul presiunilor din ce în ce mai intense după acordul prin care Google a plătit arierate fiscale.

Pentru a înţelege importanţa şi necesitatea utilizării documentelor primare cu regim special pentru documentarea faptelor economice de către entităţi, vom examina istoricul documentelor primare cu regim special astfel cum sunt cunoscute şi utilizate în prezent de entităţi.

În perioada 23-27 noiembrie curent, delegația Serviciului Fiscal de Stat, condusă de Șeful IFPS dl Ion Prisăcaru, a întreprins o vizită de lucru în Republica Azerbaidjan.

Primăria municipiului Chişinău a iniţiat procedura de elaborare a proiectului privind reactualizarea Planului Urbanistic General al oraşului Chişinău şi Planului de Amenajare a Teritoriului municipiului Chişinău. Proiectul de decizie în acest sens va fi înaintat spre examinare Consiliului municipal Chişinău.

Modernizarea și reformarea Serviciului Fiscal de Stat, cu scopul transformării instituției din una de control într-un partener de încredere al mediului de afaceri se realizează cu suportul partenerilor de dezvoltare, iar principiile majore ale acestei reforme sunt transparența, simplificarea şi reducerea costurilor de onorare a obligațiunilor față de buget – la nivelul agenților economici -, şi a costurilor de administrare fiscală – la nivelul autorității fiscale, a declarat Șeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul întrevederii cu experții pe termen scurt ai Agenției Fiscale Suedeze, Maths Sestorp și Lars Ake Leijkvist.

Poliţiştii şi procurorii au descins la domiciliile, depozite, punctele comerciale, oficiile şi automobilele figuranţilor unei grupări criminale, efectuând concomitent peste 30 de percheziţii în mun. Chişinău şi pe întreg teritoriul ţării, în cadrul unui dosar vizând contrabanda în proporţii deosebit de mari.

Băncile aflate în proces de lichidare silită nu au capacitatea de a rambursa creditele de urgență acordate de Banca Națională a Moldovei. Creditele de urgență au fost acordate sub garanții de stat care urmează a fi substituite prin valori mobiliare de stat pe termen lung emise de către Ministerul Finanțelor, explică BNM a solicitarea Bani.md.

BNM a prezentat și va prezenta în continuare toate informațiile pe care le va cere Comisia de anchetă privind situația din sistemul financiar-bancar. Declarația aparține Guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei, Dorin Drăguțanu după ce acesta a fost audiat de către comisia de anchetă, informează UNIMEDIA.

Comisarul european pentru Concurenţă, Margrethe Vestager, intenţionează să înceapă investigarea afacerilor din comerţul online, întrucât consideră că unele companii restricţionează vânzarea de produse către alte state UE decât ţara de provenienţă a respectivelor firme.

Funcţionar fiscal – în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (4) din CF, este funcţionar public, conform prevederilor Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, care este persoană cu funcţie de răspundere remunerată în organul fiscal. Noţiunea „funcţionar fiscal” este identică cu noţiunile „funcţionar public”, „persoană cu funcţie de răspundere a organului fiscal” şi „persoană cu funcţie de răspundere a Serviciului Fiscal de Stat”, prevăzute de prezentul cod şi de Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Procuratura Generală va verifica acuzațiile lansate în cadrul ședinței Parlamentului din 15 octombrie curent, privind fraudele majore în activitatea unor întreprinderi cu capital de stat și cu dominație pe piață, se spune într-un comunicat remis presei, acum câteva minute.

Banca Națională a Moldovei a semnat deja contractul cu consorțiul format din firmele Kroll și Steptoe & Johnson. Evenimentul a avut loc pe data de 5 octombrie, cu 11 zile înainte de anunțarea începerii procesului de lichidare a băncilor comerciale Banca de Economii, Banca Socială și UNIBANK. Un anunț în acest sens a fost făcut ieri de către Guvernatorul interimar al Băncii Naționale a Moldovei, Dorin Drăguțanu.

Deputatul democrat Marcel Răducan a fost desemnat președinte al Comisiei speciale de anchetă pentru elucidarea situației de pe piața financiară și valutară, precum și la cele trei bănci problematice: Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Decizia a fost luată astăzi cu votul fracțiunilor PD, PLDM și PCRM, informează NOI.md.

Securities and Exchange Commission (SEC), autoritatea de supraveghere a pieţelor financiare din SUA, a recuperat din amenzi în exerciţiul financiar încheiat în septembrie suma record de 4,2 miliarde de dolari. Cazurile fără precedent în care a acţionat inovând au ajutat-o să strângă aceşti bani, scrie Les Echos.

Poziția Ministerului de Interne și a Ministerului Economiei pun în pericol proiectul de modernizare a Serviciului Fiscal de Stat, în baza unei finanțări convenită cu Banca Mondială, în sumă de 20 mil. dolari, a declarat Șeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul întrevederii cu grupul de experți ai BM, condus de coordonatorul de proiect, Oleksii Balabushko.

Astăzi, 1 octombrie Serviciul Vamal a lansat procedura de simplificare a certificării originii mărfurilor prin eliberarea primului certificat de exportator aprobat. Statutul de exportator aprobat a fost acordat SA „ALFA-NISTRU” — întreprindere producătoare de conserve din legume si fructe, care începând de azi va declara pe propria responsabilitate originea mărfurilor exportate in Uniunea Europeana, întocmind declarația de origine pe documentul comercial de export.

Guvernul a aprobat ieri modificări la Hotărârea din 13 noiembrie 2014, cu privire la asigurarea stabilității macroeconomice în contextul conjuncturii regionale. La inițiativa Ministerului Finanțelor, a fost luată decizia de a anula termenul limită de 2 luni pentru stabilirea listei persoanelor afiliate.

Agenţia Naţională a Medicamentului şI Dispozitivelor Medicale (ANDM) a decis să suspende autorizaţia de punere pe piaţă pentru 40 de medicamente care au fost aprobate pe baza unor studii clinice efectuate de compania de cercetare GVK Biosciences la o unitate din India.