Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală în privința a cinci foști membri ai Comitetului de creditare ai Băncii de Economii, acuzați de încălcarea regulilor de creditare, cu provocarea unor daune în proporții deosebit de mari instituţiei financiare.

Reprezentanții companiilor Kroll și Steptoe & Johnson au efectuat, pe 7 noiembrie 2017, o vizită la Chișinău pentru a avea întrevederi cu reprezentanții mai multor instituții publice, cu scopul de a agrea structura și termenele strategiei de recuperare a activelor delapidate ca urmare a fraudei care a dus în 2014 la insolvabilitatea a trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii SA, Banca Socială SA și Unibank S.A.

Curtea de Conturi a auditat situațiile financiare ale Centrului republican de reabilitare a invalizilor, veteranilor muncii și războiului din Cocieri, raionul Dubăsari, care cuprind Bilanțul contabil, Raportul privind veniturile și cheltuielile, precum și Raportul privind executarea bugetului.

Proiectul hotărârii Guvernului Privind aprobarea Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul achizițiilor publice pentru anii 2018-2020 este propus pentru consultări publice repetate, care vor dura până la 31 ianuarie, de către Ministerul Finanțelor.

Banca Națională a Moldovei (BNM) informează că deocamdată nu a primit cel de-al doilea raport de investigație a companiilor Kroll și Steptoe & Johnson, dar a finalizat discuțiile purtate cu consorțiul internațional privind posibilitatea publicării unor informații ce se vor conține în acest document.

Centrul de coordonare din cadrul echipelor mobile ale Serviciului Vamal a fost redenumit în Centrul de analiză şi coordonare, devenind o subdiviziune cu statut de secţie din cadrul Direcţiei investigare a fraudelor vamale. În rezultat, s-a modificat şi sarcina subdiviziunii — aceasta nu mai coordonează activitatea echipelor mobile pe întreg teritoriul vamal şi are drept obiectiv colectarea, înregistrarea, prelucrarea şi generalizarea informaţiei cu privire la fraudele vamale. Faptul impune necesitatea modificării Hotărârii Guvernului nr.466 din 16 iunie 2014 „Privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea și desfășurarea activității echipelor mobile ale Serviciului Vamal”.

În cadrul ședinței de ieri a Guvernului a fost aprobată ratificarea Acordurilor de grant și de împrumut dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova şi a Memorandumului de înţelegere conex în valoare totală de 100 mil. euro, dintre care 60 mil.euro vor fi acordate sub formă de împrumut, iar 40 mil. euro — sub formă de grant.

Moldovenii au cerințe pragmatice față de guvernare, iar recuperarea banilor de pe urma fraudei bancare pare să fie la coada clasamentului solicitărilor. O arată sondajul IRI realizat la începutul acestei luni printre 1500 de respondenți.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul achizițiilor publice pentru anii 2018-2020.

Primul interviu oferit de guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Sergiu Cioclea, de la numirea în funcție.

Banca Națională a Moldovei (BNM) a anunțat că a primit cea de-a patra notă informativă despre progresul înregistrat de compania Kroll ”în investigarea fraudei de proporții din sectorul bancar al Republicii Moldova”. Ca urmare a fraudei, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank au ajuns în stare de insolvabilitate la sfîrșitul anului 2014.

În perioada 11-14 septembrie Serviciul Fiscal de Stat a găzduit reprezentanții Secretariatului Forumului Global privind Transparența și Schimbul de Informații în scopuri fiscale. Scopul vizitei înalților delegați ai instituției – Donal Godfrey, șef adjunct al Secretariatului Forumului Global al OCDE (Forumul Global privind Transparența și Schimbul de Informații în scopuri fiscale) și Anzhela Cedelle, analist în politica fiscală, a fost prezentarea generală și importanța activității Forumului Global.

Banca Națională a Moldovei (BNM) a primit al treilea raport despre progresul înregistrat de compania Kroll în investigarea fraudei de proporții din sectorul bancar al Republicii Moldova. Investigația companiei Kroll a identificat săvârșirea unor infracțiuni de delapidare în valoare de aproximativ $600 mil. Urmărirea acestora până la destinația finală este în curs de desfășurare.

Mandatul, organizarea, atribuțiile, împuternicirile, garanțiile de independență a Curții de Conturi, dar și raporturile juridice ce apar în procesul auditului public extern vor fi reglementate de o nouă Lege privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova.

Cel mai mare operator de tichete de masă pe plan mondial — Edenred deja este pregătit să lanseze tichetele de masă în Republica Moldova. Evenimentul de lansare oficială a companiei franceze avut loc ieri, 24 aprilie, în prezența mai multor oficialități – ambasadorul Franței în Republica Moldova, Excelența Sa M. Pascal Le Deunff, membrul bordului Edenred, Chief Operating Officer, Northern Europe, Central Europe, France and Belgium în cadrul Edenred, Arnaud Erulin, reprezentanți ai mediului de afaceri, sindicatelor și patronatelor etc. În mesajul său, directorul Edenred România și Moldova, Dana Sîntejudean, a menționat că Edenred militează pentru pauza de prânz zilnică în rândul angajaților, care trebuie integrată în cutumele sociale, în cultura companiilor și a institutiilor.

Raportul Curții de Conturi în urma realizării unei misiuni de audit la Internatul psihoneurologic din Bălți va fi expediat Guvernului, Parlamentului Republicii Moldova și Procuraturii Generale.

Serviciul Fiscal de Stat şi Serviciul Vamal au semnat, astăzi ,un Memorandum de colaborare, pentru impulsionarea schimbului de informaţii în vederea prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, corupţiei și economiei tenebre. Ministrul Finanțelor, Octavian Armașu a salutat semnarea Memorandumului, menționând că acesta va aduce beneficii societății.

A fost descoperită o frauda bancară de aproape 5 miliarde de dolari. Paguba e practic de 40 de ori mai mare decât profitul anual al băncii lovite. Odată cu încetinirea economiei şi cu scădere burselor, împrumuturile mari sunt greu de plătit şi se descoperă acum că unele au fost date de la bun început fiindcă s-a primit şpagă şi s-au făcut artificii în documente, scrie digi24.ro.

Angajați ai Serviciului Fiscal de Stat au participat la un atelier de lucru cu genericul ,,Combaterea fraudelor și a economiei tenebre”. Evenimentul s-a desfășurat pe durata a două zile (10-11 mai 2017) și a fost organizat de membrii delegației Uniunii Europene în Republica Moldova în cooperare cu SFS. La întrunire au participat reprezentanți ai delegației Uniunii Europene și ai Ambasadei Republicii Lituania, șefi de direcție din cadrul SFS.

Premierul Pavel Filip a avut o întrevedere cu echipa de experți ai Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Ben Kelmanson, care şi-a încheiat misiunea de evaluare în Republica Moldova.