Парламент утвердил законопроект об установлении некоторых мер на период чрезвычайного положения в области общественного здоровья и внесении изменений в некоторые нормативные акты. Одно из положений документа устанавливает до 30 июня мораторий на госконтроль, еще одно предусматривает продление срока представления индивидуальных финансовых отчетов и консолидированных финансовых отчетов за 2019 г. – также до 30 июня. Напомним, 23 марта Комиссия по чрезвычайным ситуациям установила мораторий на госконтроль и продлила срок представления индивидуальных финансовых отчетов до 1 июня. Решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 15 мая 2020 г. мораторий на госконтроль и сроки сдачи финансовых отчетов были продлены на период чрезвычайного положения в области общественного здоровья – до 30 июня.

Налоговая служба Перу провела обыски в представительстве панамской компании Mossack Fonseca. Обыски, проведенные накануне, 11 апреля, прошли с целью выявить возможные факты ухода от налогов через офшоры.

Лицензирование экономических субъектов в области азартных игр занимает первое место по объему доходов государства от лицензирования различных видов деятельности. В среднем, ежегодно операторы данного рынка обеспечивают не менее 80% всех лицензионных сборов.

Именно этот принцип, один из предусмотренных Законом № 131 о государственном контроле предпринимательской деятельности от 8 июня 2012 г. (далее – Закон №131), должен стать главенствующим при проведении проверок контролирующими органами деятельности экономических субъектов. Вопрос реформы системы санкций и, соответственно, соразмерности ответственности за экономические правонарушения был поднят Экономическим советом при премьер-министре и обсуждался на заседании рабочей группы 22 сентября текущего года.

В деле о мошенничестве в Banca de Economii (BEM) появились новые детали. Прокуроры нашли вещественные доказательства в офисе одного из представителей компании «Caravita». А накануне офицеры НЦБК провели обыски и задержали четверых сотрудников «Caravita».

Прокуроры возбудили два уголовных дела в отношении «MoldovaGaz» и «ChișinăuGaz» за отмывание денег в особо крупных размерах, превышение служебных полномочий и за то, что они практиковали нелегально предпринимательскую деятельность. Заявление об этом сделал вчера прокурор Виталие Бусуйок после проведения обысков в данных учреждениях, информирует Молдпрес.

Латвийский парламент принял отставку председателя Комиссии по рынку финансов и капитала (регулятор финансового рынка) Кристапа Закулиса, написавшего заявление «по собственному желанию».

В столичном клубе спортивного покера проведены обыски. Правоохранители выяснили, что клуб работал без необходимых документов, а часть прибыли не учитывалась бухгалтерией. В игровом зале клуба на 10 столов были обнаружены черновики с записями о деятельности заведения и неучтенные в кассе 34 500 леев, 200 долларов и 230 евро.

Наше предприятие занимается переработкой сельскохозяйственной продукции. В связи с отсутствием оборотных средств у сельскохозяйственного предприятия по производству продукции растениеводства,

Три предпринимателя задержаны полицией Кишинева по подозрению в уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей на 3 млн. леев. Следователям удалось выяснить, что дельцы создали незаконную схему ввоза из Тирасполя керамзита и других строительных материалов без уплаты положенных платежей.

Эксперты компании Kroll Associates UK Limited (Kroll), зарегистрированной в Великобритании, прибыли в Кишинев и приступили в среду к расследованию ситуации в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, в которых Национальный банк (НБМ) ввел специальное администрирование.

На этой неделе Правительство планирует рассмотреть на своем заседании в среду 46 вопросов, в том числе один кадровый и 22 заключения на депутатские инициативы о внесении изменений и дополнений в законы, сообщает Noi.md.

Теневую схему уклонения от уплаты налогов создали владельца рынка в столичном секторе Ботаника. Они занижали стоимость аренды торговых помещений, снимая с себя часть налоговых обязательств. Об афере было известно арендаторам, передаёт Noi.md.

Для того чтобы овладеть искусством китайского менеджмента, иностранному руководителю недостаточно иметь представление об особенностях местной культуры, рассказывает обозреватель BBC Capital.

”Caravita Co” SRL причастна к отмыванию денег из ВЕМ. Соответствующие доказательства были найдены НЦБК и будут прикреплены к уголовному делу. Об этом заявил начальник отдела НЦБК по уголовному преследованию Богдан Зумбряну.

Генеральная прокуратура Молдовы обвиняет в контрабанде двух человек, которые работают директорами и являются основателями двух предприятий, управляющих сетью магазинов Adidas и Reebok в Молдове.

Французское подразделение McDonald's с помощью офшорных схем скрыло от налогообложения 2,2 миллиарда евро (почти три миллиарда долларов). Об этом пишет журнал L'Express со ссылкой на неназванные источники. Издание отмечает, что с указанной суммы во Франции за период с 2009 года не уплачивались НДС и налог на прибыль. По подозрениям в уходе от налогов правоохранительные органы проводили обыски в штаб-квартире французского McDonald's в Гвианкуре (30 километров от Парижа).

Двое проживающих в столице мужчин в возрасте 30 и 38 лет были задержаны полицией по подозрению в изготовлении и сбыте поддельных денежных знаков. Согласно данным, собранным в результате следственных мероприятий, подозреваемые пускали в оборот банкноты номиналом 100 леев на автозаправочных станциях, в торговых центрах и ​​аптеках, передаёт IPN.

Штамп о посещении некоторых стран может стать помехой для путешествия в другое государство и даже стать «уликой» против вас на суде. Например, считается противозаконным въезжать в Грузию через Абхазию, в Азербайджан — из Нагорного Карабаха, в Сербию — из Косово. «Черная метка» в паспорте может повлечь штраф, депортацию или даже уголовный срок. Предлагаем вам ознакомиться с пограничными тонкостями, которые необходимо знать туристам для беспрепятственного путешествия через конфликтующие государства.

Руководитель следственного управления Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Богдан Зумбряну заявил, что «расследование по делу о выводе денег из Banca de economii и Banca sociala будет продолжено». Как передает агентство «ИНФОТАГ», об этом он заявил в пятницу журналистам, комментируя предпринятые сотрудниками НЦБК следственные действия.