Необходимость обеспечения максимальной прозрачности молдавских компаний через полное раскрытие информации об их учредителях, зарегистрированных в качестве субъектов в непрозрачных юрисдикциях (оффшорных зонах) отражена в проекте дополнений к Закону № 220/2007 о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обсужденном в среду, 29 сентября, в ходе заседаний ряда парламентских комиссий.    Инициатива предусматривает, что в Государственный регистр юридических лиц, Государственный регистр индивидуальных предпринимателей в обязательном порядке должны быть внесены

Нацбанк Молдовы опубликовал обобщенный отчет компаний Kroll и Steptoe & Johnson о расследовании крупного мошенничества в банковской системе страны. Этот документ был получен Нацбанком вместе со вторым докладом названных компаний.

В Приднестровье получен первый платеж в 258 тыс. рублей ($23,4 тыс.) по сделкам, заключенным в оффшорах Заместитель министра экономического развития Приднестровья Дмитрий Болтрушко пояснил в интервью местным СМИ, что это платежи из средств пяти крупных компаний, направленные из Приднестровья в Панаму, а также оффшоры Великобритании и Швейцарии.

Об этом представители независимого аналитического центра Expert-Grup заявили в ходе презентации исследования «Мост через Прут версия 2.0: взаимоподключение электросетей Румынии и Молдовы».

Европейская комиссия запустила консультации относительно возможных мер противодействия налоговым консультантам, рекомендующим своим клиентам схемы уклонения от уплаты налогов.

Их не зря называют “налоговыми гаванями… Офшоры – это страны или территория, предоставляющие иностранцам льготы по ведению бизнеса и уплате налогов. В мире таких зон, по оценкам ОЭСР, менее сотни (с разной степенью прозрачности).

Президент Приднестровья Евгений Шевчук ввел своим Указом специальный оффшорный сбор. Средства от него направляются в бюджет для увеличения выплат пенсий и зарплат, сокращенных в период кризиса.

Минфин России посчитал, что банковские переводы для иностранной компании, находящейся во владении у российских граждан, должны облагаться подоходным налогом. Об этом информирует сегодня издание “Известия” со ссылкой на письмо Минфина, подписанное руководителем департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Ильей Труниным.

Ставка оффшорного сбора в Приднестровье снижена второе — с 10% до 3%. Соответствующее решение приняло в четверг правительство ПМР.

Главный администратор Свободной экономической зоны «Бельцы» Марин Чобану призвал независимых экономических экспертов вести тщательный мониторинг за ситуацией, связанной с проведением конкурсов по приватизации и продажей различных госактивов, чтобы в итоге в Молдову пришли настоящие, стратегические инвесторы, а не завладели имуществом местные дельцы под прикрытием разных схем и оффшорных компаний.

Более 300 ведущих экономистов мира из более чем 30 стран подписали открытое письмо, в котором они призывают, среди прочего, рассекретить данные о том, кому именно принадлежат зарегистрированные в "налоговых гаванях" компании и трасты.

Налоговая служба Перу провела обыски в представительстве панамской компании Mossack Fonseca. Обыски, проведенные накануне, 11 апреля, прошли с целью выявить возможные факты ухода от налогов через офшоры.

В 2015 году около 5,9 миллионов детей младше пяти лет (почти все они из развивающихся стран) умерли от легко предотвратимых и излечимых болезней. А согласно недавним подсчётам, почти 200 миллионов детей и подростков не ходят в начальную или среднюю школу из-за бедности, в том числе 110 миллионов в первые классы средней школы. И в том, и в другом случаях этим огромным страданиям можно было бы положить конец, предоставив глобальное финансирование в умеренных размерах.

Эксперты Независимого аналитического центра Expert-Grup разработали и представили комплексный План для консолидации банковской системы Молдовы, который рассчитан на два года и содержит 7 срочных мер для оздоровления коммерческих банков страны, сокращения последствий кризиса в банковской системе и предотвращения подобных кризисов в будущем, передает Noi.md.

Три рижских банка послужили «европейскими воротами» в деле взятия под контроль трех молдавских банков, которые впоследствии были ликвидированы из-за банковской кражи размером в один миллиард евро. Латвийские банки ABLV, PrivatBank и Pasta Banka, фигурировавшие в нескольких предыдущих финансовых скандалах, были санкционированы, в том числе, за отмывание денег, пишет Ziarul de Gardă в материале расследования.

Столичный примар Дорин Киртоакэ на прошлой неделе предложил исключить из повестки дня заседания Муниципального совета вопрос об утверждении контракта, подписанного между примэрией и компанией EME Parkleitsystem GmbH, которая ранее выиграла тендер по организации платных парковочных мест в Кишиневе.

Правительство Приднестровья вынуждено предпринять неординарные меры, чтобы хоть как-то помочь местным предприятиям сделать их продукцию конкурентоспособной на внешних рынках.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил представитель фирмы EME PARKLEITSYSTEM GMBH, Пал Ивансчикс. Представитель венгерского консорциума EME Holding KFT (дочерней компанией, которой является EME PARKLEITSYSTEM GMBH) отметил, что в связи с информацией, появившейся в молдавских СМИ, возникла необходимость пояснить, как их компания, которая выиграла публичный тендер, организованный примэрией Кишинева, на предоставление услуг паркинга в муниципии, попала на молдавский рынок.

Результаты приватизации в Приднестровье, за редким исключением, не оправдали себя, и нуждаются в пересмотре. Об этом заявил президент ПМР Евгений Шевчук.

Ростовские полицейские предъявили обвинение бизнесмену, деятельность которого — если удастся доказать его вину в суде — заслуживает того, чтобы войти в историю самых масштабных экономических преступлений России. Следователи считают, что в составе организованной группы он вывел за границу 46 млрд долларов.