Partea I. 2. Condițiile cerute de la evenimentul justificator   Din conținutul art. 904 din CC se desprind următoarele condiții pe care un eveniment trebuie să le reunească pentru a justifica o neexecutare a unei obligații contractuale.   (1) Evenimentul să fie un impediment pentru neexecutare Justificarea se poate aplica oricărei obligații, inclusiv obligației pecuniare. Art. 904 nu se aplică doar obligațiilor contractuale, ci obligațiilor din orice sursă: contracte, delicte, îmbogățire nejustificată. De exemplu, în situația când un contract a fost anulat, iar vânzătorul trebuie să restituie prețul conform art. 1990, dacă vânzătorul nu îl restituie în termen, el trebuie să repare prejudiciul (inclusiv se aplică art. 942), cu excepția cazului când se poate prevala de dispozițiile art. 904.

Banca Națională a Moldovei (BNM) informează că urmare vizitei reprezentanților Kroll în Republica Moldova a primit în mod oficial toate documentele de investigație ale consorțiului internațional Kroll și Steptoe & Johnson, care au fost transmise Procuraturii Anticorupție.

Banca Națională a Moldovei (BNM) se află în discuții avansate cu Kroll pentru publicarea unei sinteze din cel de-al doilea raport al companiei. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Andrian Candu.

Reprezentanții companiilor Kroll și Steptoe & Johnson au efectuat, pe 7 noiembrie 2017, o vizită la Chișinău pentru a avea întrevederi cu reprezentanții mai multor instituții publice, cu scopul de a agrea structura și termenele strategiei de recuperare a activelor delapidate ca urmare a fraudei care a dus în 2014 la insolvabilitatea a trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii SA, Banca Socială SA și Unibank S.A.

Banca Națională a Moldovei (BNM) informează că deocamdată nu a primit cel de-al doilea raport de investigație a companiilor Kroll și Steptoe & Johnson, dar a finalizat discuțiile purtate cu consorțiul internațional privind posibilitatea publicării unor informații ce se vor conține în acest document.

În urma solicitării Băncii Naționale a Moldovei, instituțiile mass-media și site-urile de știri din Republica Moldova au obținut posibilitatea să adreseze întrebări guvernatorului BNM, Octavian Armașu. Acest interviul este unul cumulativ, fiind realizat în baza întrebărilor adresate. — Ați venit de scurt timp în funcția de guvernator al Băncii Naționale. Cum vedeți sistemul bancar din noul fotoliu? Ce garanții puteți oferi că nu vom mai avea parte de surpriza unei fraude bancare?

Эксперты Kroll вскоре представят властям Молдовы последние детали своего расследования мошенничества в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank-е. Об этом сообщил спикер парламента Андриан Канду, выступая в ходе совместного заседания правительства и парламента.

Молдавские власти даже не приступили к расследованию дела о краже миллиарда из банков, — считает экс-министр финансов Вячеслав Негруца. Он сообщил на презентации отчета об изменениях в банковской системе с 2016 г., что «реальное расследование начнется лишь тогда, когда власти изучат каждую страницу первого отчета Kroll и каждый вывод детективов превратится в реальное действие». По словам Негруцы, «отчет Kroll является своеобразной дорожной картой для властей РМ».

Нацбанк Молдовы опубликовал обобщенный отчет компаний Kroll и Steptoe & Johnson о расследовании крупного мошенничества в банковской системе страны. Этот документ был получен Нацбанком вместе со вторым докладом названных компаний.

Banca Națională a Moldovei (BNM) a anunțat că a primit cea de-a patra notă informativă despre progresul înregistrat de compania Kroll ”în investigarea fraudei de proporții din sectorul bancar al Republicii Moldova”. Ca urmare a fraudei, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank au ajuns în stare de insolvabilitate la sfîrșitul anului 2014.

Guverntorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, a fost întrebat în cadrul conferinței de presă miercuri, 1 februarie, la ce etapă se află investigația companiei Kroll care se ocupă de recuperarea miliardului dispărut din cele trei bănci moldovenești.

BNM comunică că pe 20 iulie 2017, reprezentanții firmelor Kroll și Steptoe & Johnson au efectuat o vizită la Chișinău, unde au avut întrevederi cu reprezentanți ai Băncii Naționale, Procuraturii Anticorupție, Centrului Național Anticorupție și Agenţiei Recuperarea Bunurilor Infracţionale. Scopul întâlnirii a fost de a conveni asupra unei strategii globale de recuperare a activelor delapidate, prin care să se asigure pe viitor o strânsă cooperare și un schimb de informații pentru a permite o eficiență maximă a măsurilor de recuperare și a întruni probe în susținerea acțiunilor penale ce pot fi intentate pe plan internațional.

Prim-ministrul Pavel Filip a convocat pe 18 septembrie curent şedinţa Comitetului permanent de monitorizare a cazurilor de interes social sporit. În cadrul întrunirii, participanții au examinat situaţia privind frauda bancară şi au efectuat un schimb de opinii referitor la posibilitățile de intensificare a cooperării inter-instituționale în vederea eficientizării recuperării mijloacelor financiare. În context, lichidatorii celor trei bănci aflate în proces de lichidare au prezentat informații privind recuperarea activelor şi dificultățile pe care le întâmpină în acest proces, inclusiv litigiile aflate în instanțele de judecată. Totodată, conducătorii organelor de drept au comunicat despre progresele înregistrate în investigațiile efectuate.

Afirmația îi aparține Guvernatorului Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, și a fost făcută în cadrul ședinței Comisiei economie, buget și finanțe, unde a fost prezentat Raportul anual 2016 al Băncii Naționale a Moldovei.

Delegația Republicii Moldova, condusă de ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, și guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, Sergiu Cioclea, a efectuat o vizită la Washington pentru a participa la Ședințele anuale ale Fondului Monetar Internațional (FMI) și Grupului Băncii Mondiale, care s-au desfășurat în perioada 10-15 octombrie 2017.

Banca Națională a Moldovei (BNM) a primit al treilea raport despre progresul înregistrat de compania Kroll în investigarea fraudei de proporții din sectorul bancar al Republicii Moldova. Investigația companiei Kroll a identificat săvârșirea unor infracțiuni de delapidare în valoare de aproximativ $600 mil. Urmărirea acestora până la destinația finală este în curs de desfășurare.

Banca Națională a Moldovei a primit a doua notă informativă despre progresul înregistrat de compania Kroll în investigarea fraudei de proporții din sectorul bancar al Republicii Moldova. În urma fraudei respective, trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii, Banca Socială și Unibank au ajuns in stare de faliment la sfîrșitul anului 2014 și a fost constatată dispariția unui miliard SUA din acestea.

Так, в феврале три ликвидируемых банка вернули Национальному банку Молдовы 28,6 млн леев «Banca de Economii» вернул 18,3 млн леев, «Banca Socială» — 10 млн леев, а «Unibank» — 0,3 млн леев.

Compania Kroll colectează materialele necesare pentru a alcătui o bază de dovezi ca să fie acceptate în orice jurisdicție străină pentru a demonstra paguba şi pentru a putea recupera fondurile delapidate din cele trei bănci, Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, a informat într-o conferință de presă guvernatorul BNM Sergiu Cioclea.

Legea liberalizării capitalului și stimulării fiscale nu poate fi una în favoarea publicului larg, iar stimularea fiscală poate submina disciplina fiscală într-o țară cu un segment foarte larg al „economiei gri”.