11
08 2015
562

BNM a stabilit termenul limită de prezentare a ofertelor pentru a doua fază a investigațiilor la BEM, BS și UB

A demarat concursul privind selectarea firmei care va desfașura cea de-a doua etapă a investigațiilor în cazul celor trei bănci aflate sub administrare specială: Banca de Economii, S.A. „Unibank” și S.A. „Banca Sociala”.

Astfel, Banca Națională a Moldovei a solicitat oferte și a expediat caietul de sarcini firmelor internaționale calificate pentru a efectua o investigație a iregularităților și tranzacțiilor semnificative în care au fost implicate cele trei bănci.

Obiectivul final al investigației în cauză este de a furniza BNM un tablou clar cronologic cu privire la persoanele care au controlat tranzacțiile dubioase, care au deținut controlul băncilor, care au beneficiat de pe urma tranzacțiilor investigate, de a identifica neregulile și pierderile de amploare în aceste bănci, precum și de a elabora și a implementa o strategie de recuperare a activelor, se menționează într-un comunicat al BNM.

Ofertanții urmează să-și prezinte propunerile într-un consorțiu cu o firmă internațională de consultanță juridică de renume. În baza informațiilor colectate deja de BNM și a rezultatelor investigației solicitate, firma de consultanță juridică va trebui sa inițieze măsuri civile, penale, interguvernamentale, de aplicare a mecanismului de insolvabilitate (dupa caz), în coordonare cu BNM, în Republica Moldova și în jurisdicții străine pentru a urmări, reține și a recupera activele.

Termenul-limită de prezentare a ofertelor este 1 septembrie.



via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.