12
03 2016
635

Fraudarea fondurilor externe ar puta fi pedepsită cu închisoare de până la 15 ani

Fraudarea fondurilor externe ar putea fi pedepsită cu închisoare de la 2 până la 15 ani și cu amenzi de până la 200 de mii de lei.

Centrul Național Anticorupție a prezentat astăzi în cadrul ședinței de Guvern un proiect de lege cu privire la modificarea și completarea Codului penal. Acesta a fost aprbat de membrii Executivului.

Prin acest document se propune completarea cu noțiunea de „mijloace din fonduri externe”, dar și cu articole cu privire la responsabilitatea penală pentru utilizarea nenormativă a fondurilor externe.

Astfel, în Codul Penal prin mijloace din fonduri externe se va înţelege resursele financiare şi materiale alocate în calitate de granturi, subvenţii, credite, donaţii, împrumuturi, ajutor umanitar de către Comunitatea Europeană sau de alte instituţii, organizaţii şi asociaţii internaţionale, persoane fizice sau juridice, garantate sau contractate de către stat, precum şi cele nerambursabile.

Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor din împrumuturile interne sau fondurile externe

Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor din împrumuturile interne sau fondurile externe, dacă fapta nu constituie o însuşire, se va pedepsi cu închisoare de până la 3 ani sau cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani.

Utilizarea contrar destinaţiei, a subvenţiilor, donaţiilor sau ajutoarelor umanitare, în proporţii mari, dacă fapta nu constituie o însuşire, se va pedepsi cu închisoare de la 2 la 6 ani sau cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 6000 unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

Utilizarea contrar destinaţiei a împrumuturilor interne, granturilor, creditelor, precum şi împrumuturilor externe, în proporţii mari, dacă fapta nu constituie o însuşire, se va pedepsi cu închisoare de la 3 la 6 ani sau cu amendă în mărime de la 5000 la 6000 unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 3 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 7000 unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.

În cazul în care acţiunile prevăzute anterior vor fi săvârşite în proporţii deosebit de mari; de două sau mai multe persoane; sau de o persoană publică, cu funcţie de răspundere sau de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional, se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 10 ani sau cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 4 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.

Obţinerea frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe

Folosirea ori prezentarea de documente, înscrisuri sau date vădit false, inexacte ori incomplete, pentru primirea aprobărilor sau garanţiilor necesare acordării finanţărilor obţinute sau garantate din fonduri externe, precum şi omisiunea de a furniza datele cerute potrivit legii pentru obţinerea de mijloace din fonduri externe, dacă fapta are ca rezultat obţinerea frauduloasă a acestor mijloace financiare, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani sau cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 6000 unităţi convenţionale, cu privarea de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani.

Aceleaşi acţiuni săvârşite de două sau mai multe persoane; în proporţii mari; de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană cu funcţie de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani sau cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.

Acţiunile prevăzute săvârşite în proporţii deosebit de mari, se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 8 ani sau cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 5 la 8 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.

Delapidarea mijloacelor din fondurile externe

Însuşirea ilegală a mijloacelor din fondurile externe, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani sau cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani.

Aceleaşi acţiuni săvârşite de două sau mai multe persoane; în proporţii mari; de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional, se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani sau cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 3 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

Acţiunile prevăzute săvârşite de o persoană cu funcţie de demnitate publică; în proporţii deosebit de mari; în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale, se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani sau cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 6 la 8 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

via | bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.