08
10 2015
472

Kroll demarează a II-a fază a investigației. BNM solicită societății să nu se implice

Compania Kroll demarează cea de-a II-a fază a investigației în cazul delapidărilor de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, care presupune identificarea și pedepsirea persoanelor implicate, dar și recuperarea banilor furați.

Cel puțin asta anunță Banca Națională a Moldove într-un comunicat de presă. Totodată, BNM spune că cea de-a doua fază a investigației va fi confidențială și face un apel către societate să nu se implice și să ofere experților străini timpul necesar pentru aceste lucrări.

În același comunicat se menționează că BNM va fi informată în mod regulat cu privire la progresul investigațiilor și va oferi publicului date suplimentare, atunci când va fi necesar.

Unimedia precizează că, în urma concursului din luna ianuarie 2015, Banca Națională a Moldovei a angajat compania Kroll să desfășoare etapa inițială a investigațiilor asupra presupuselor nereguli financiare legate de o serie de tranzacții efectuate de către Banca de Economii SA, BC Banca Socială SA și BC Unibank SA.

Ca urmare a celui de-al doilea concurs din luna august 2015, compania Kroll a fost angajată împreună cu compania juridică internațională Steptoe& Johnson LLP să efectueze o investigație mai detaliată, precum și să pregătească și să implementeze o strategie de recuperare, pentru a recupera în folosul Republicii Moldova activele dispărute din cele trei bănci.

Serviciile contractate sunt structurateîn așa fel, încât BNM să fie informată cu regularitate cu privire la evoluția investigațiilorpe durata perioade inițiale de 16 săptămâni, la sfârșitul căreia Kroll și BNM vor decide asupra unui termen mai extins de investigație, precum și asupra strategiei de recuperare a activelor.

via | unimedia.info

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.