Banca Națională a Moldovei (BNM) informează că încă în anul 2015 au fost înaintate acțiuni civile în privința unor companii din „grupul Shor”, despre care joi, 7 septembrie 2017, un portal de știri scria că nu ar fi fost intentate asemenea acțiuni. Astfel, în urmă cu doi ani, BC „Banca Socială” S.A. a depus cereri de chemare în judecată a societăților comerciale SRL „Caritas Group”, „Voximar-Com” SRL. Potrivit informației prezentate de BC „Banca socială ” S.A. în proces de lichidare, aceasta deja dispune de patru hotărâri judecătorești definitive cu privire la încasarea de la SRL „Caritas Group” și alte trei societăți comerciale, incluse în grupul cunoscut de public drept „Grupul Shor”, a datoriei în valoare totală de peste 12 mld. lei. Acțiunea civilă împotriva „Voximar-Com” SRL în valoare de circa 3 mld. lei se află pe rol în instanța de apel.

Polițiștii nu vor primi 25 la sută din valoarea amenzilor aplicate șoferilor prinși băuți la volan. Și asta pentru că Regulamentul privind procedura de stimulare financiară a agenților constatatori se referă doar la amenzile care cad sub incidența Codului contravențional.

Se estimează că statul va beneficia din urma implementării parteneriatului public-privat în domeniul jocurilor de noroc de venituri la bugetul public național sub formă de dividente achitate de SA Loteria Națională a Moldovei în sumă de 42 mil. euro pe perioada de executare a contractului, în sectorul loteriei cifrice, loteriei momentane și pariurilor sportive și de circa 98 mil. euro în domeniul automatelor de joc.

În Monitorul Oficial nr. 58-66 din 23 februarie 2018 a fost publicată Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor nr. 308 din 22 decembrie 2017. Conform art.4 alin.(1) lit.k) din Legea nr.308, entitățile de audit, persoanele juridice și întreprinderile individuale care prestează servicii de contabilitate cad sub incidenţa acestei legi şi sunt entităţi raportoare. Prin prevederile acestei legi au fost introduse mai multe obligații pentru entitățile de audit și cele care prestează servicii de contabilitate şi stabilesc obligația atât de identificare a clienților, cât și prezentare a informației organelor de drept sau suspendarea afacerilor cu clienții expusi riscurilor de spălare a banilor.

Deseori mai scumpe sunt ideile, oportunitățile, parteneriatele, schimbul de experiență și stilul de comunicare cu autoritățile. De obicei, investitorii sunt gata să vină cu aportul acolo unde există potențial, iar procedurile birocratice pot fi depășite cu costuri (de timp, dar și financiare) mici. Guvernul tarii noastre a depus un efort pentru a crea condiții cât mai favorabile investitorilor străini. Inițiativa amendamentelor, completărilor și modificărilor ale Legii cu privire la migrația de muncă a venit din partea investitorilor străini, care la întrunirile Consiliului Economic pe lângă prim-ministrul RM au menționat că procedura de obținere a permisului de muncă și de ședere, era foarte anevoioasă.

Ca excepție de la regula generală, precum că fondatorul (membrul) persoanei juridice nu răspunde pentru obligațiile acesteia, se înscrie Legea insolvabilității, care prevede răspunderea atât a debitorului, cât și a fondatorilor (membrilor) lui, a membrilor organului executiv sau a unor alte persoane care au dreptul de a da indicații obligatorii pentru debitor ori care pot influenta în alt mod acțiunile debitorului.

După cum am menționat anterior, căile de atac sunt indispensabile în orice sistem procesual pentru revendicarea eventualelor greșeli referitor la aprecierea fondului cauzei sau a încălcărilor unor norme de ordin strict procedural. Așadar, căile de atac reprezintă niște norme procedurale prin care se cere și se poate obține anularea sau modificarea (totală sau parțială) a unei hotărâri judecătorești.

Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Națională Transport Auto și Inspectoratul Național de Patrulare, au reluat acțiunile de verificare a desfășurării activității de întreprinzător în domeniul transportului auto de pasageri, inclusiv în regim taxi. Astfel, în perioada 01.12.2016-10.12.2016 pe teritoriul Republicii Moldova, au fost demarate verificări efectuate de către echipele mixte.

Potrivit art. 12 din Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000, la întreprinderile producătoare de alcool etilic şi băuturi alcoolice tari se efectuează control fiscal prin verificarea operativă, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) având şi atribuţiile de extragere lunară a datelor privind consumul de alcool etilic prin contoare de evidenţă cu memorie fiscală.

Conform Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, la data de 15.05.2017 erau în evidenţă 9550 locuri de muncă vacante. Cele mai multe locuri de muncă vacante sunt înregistrate în Chișinău – 3221. Urmează municipul Bălți, unde sunt înregistrate 754 locuri vacante, Florești – cu 483, Cahul – 370.

Toate instituţiile cu drept de control din Moldova ar putea avea dreptul de constatare a infracţiunilor, de ridicare a corpurilor delicte şi de arestare a persoanelor. Proiectul legii cu privire la modificarea şi completarea legislaţiei în vigoare a fost elaborat la Procuratură şi a fost discutat la Guvern.

Regula principală în materie de executare a obligațiilor față de bugetul public național este reprezentată de executarea de bună voie și cu bună voință de către contribuabil a obligației fiscale, prin efectuarea plății pe deplin și în termenul legal consfințit de cadrul de reglementare în vigoare. Totuși, dacă contribuabilul nu execută obligația sa, în mărimea stabilită, creditorul, adică Serviciul Fiscal de Stat, pentru a valorifica dreptul pe care îl deține în raport cu contribuabilul, recurge la pârghiile pe care legislația în vigoare i le pune la dispoziție, pentru a-l sili la executarea obligațiilor pecuniare față de bugetul public național. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat va cere executarea silită a obligațiilor fiscale restante prin modalitățile statuate de cadrul legal în vigoare.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor propune spre consultare un cod practic pentru dotarea șantierelor de construcții cu containere social-sanitare.

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) din Moldova obligă conducerea executivă a companiilor ALLIANCE Insurance Group și ASITO să anuleze pachețele de acțiuni deținute de acționarii majoritari ai acestor societăți și să emită acțiuni noi spre vânzare pe piață reglementat.

Patru persoane sunt reținute sub acuzația de organizare ilegală a jocurilor de noroc online, evaziune fiscală și achitarea salariilor în plic. Într-o conferință de presă, procurorii Valeriu Bodean și Ion Neguriță au declarat că statul a fost prejudiciat cu milioane de lei.

”Fabrica de sticlă din Chișinău” a pierdut la Curtea Supremă a Justiție, într-un dosar în care a acționat în judecată Serviciul Fiscal de Stat (SFS). La sfâșitul anului 2014, întreprinderea s-a adresat în instanță, după ce SFS a adoptat o decizie în care se menționa că fabrica nu și-a onorat corect obligațiunile fiscale către buget și i-a fost restituit TVA, într-un volum mai mare, cu peste 2 milioane de lei.

Salariatul unei entități, la momentul angajării sale (28.05.2016) a solicitat scutirea personală la care are dreptul. Pe parcursul anului 2017, în luna august, acesta a prezentat angajatorului o nouă cerere pentru a putea beneficia și de scutirea personală a soției și scutirea pentru copilul nou-născut. Care este procedura de solicitare și beneficiere a scutirilor în cuantum total la care are dreptul contribuabilul? Cum urmează a fi solicitată restituirea supraplății impozitului pe venit achitat la buget? Ce documente urmează a fi prezentate?

Procedura de insolvabilitate reprezintă un important mecanism juridico-economic de asigurare a stabilității și siguranței circuitului civil. Acesta permite a diminua la maxim efectele negative ale situației când un subiect de drept se află în incapacitate de plată. Reglementarea legislativă a procesului de insolvabilitate și-a găsit reflectare în Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (în continuare – Lege). Actul legislativ în cauză a fost elaborat în contextul tendinței generale de creștere a numărului proceselor de insolvabilitate ca urmare a crizei economice și necesității excluderii din piață a subiecților economici neviabili.

Atât agenții economici, cât și persoanele fizice care utilizează și prelucrează date cu caracter personal vor fi supuse controalelor din partea inspectorilor Centrului Național privind Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Suntem ferm angajați pe dimensiunea combaterii corupției și a evaziunii fiscale și, în acest sens, avem o bună colaborare cu Centrul Național Anticorupție, a declarat Șeful SFS, Ion Prisăcaru, solicitat de mediile de informare să comenteze recentul caz de reținere a doi proprietari de gherete din mun. Chișinău.