... 22611 CF, subiecții vizați sunt: organele cadastrale teritoriale, deținătorii registrelor de valori mobiliare, notarii publici: informația privind determinarea obligațiilor fiscale ce țin de înstrăinarea activelor de către persoane fizice; Agenția Servicii Publice: informația privind documentarea mijloacelor de transport, inclusiv a celor transmise de către proprietari în folosință cu titlu oneros sau gratuit; instituțiile financiare: informația privind toate tipurile de conturi active pe parcursul unui an fiscal, inclusiv rulajele (mișcările) pe aceste conturi; companiile turistice: informația privind serviciile turistice prestate; companiile de asigurare: informația privind contractele de asigurare; deținătorii de registre ale deținătorilor de valori mobiliare: informația privind tranzacțiile cu valori mobiliare efectuate în perioada anului fiscal; banca Națională a Moldovei: informația despre persoanele cărora li s-a autorizat, conform legislației valutare, deschiderea de conturi în străinătate, precum și rapoartele privind conturile deschise în străinătate prezentate conform legislației de titularii de conturi; notarii și alte persoane care desfășoară activitate notarială: informația privind contractele de vânzare-cumpărare, de schimb, de arendă a bunurilor imobiliare și mobiliare; informația privind contractele de împrumut și de donații; informația privind alte contracte aferente activelor de capital; executorii judecătorești: informația privind realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un document executoriu prezentat spre executare; birourile istoriilor de credit: informația privind subiecții istoriilor de credit persoane fizice și informațiile privind obligațiile debitoriale; persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor fizice care practică activitate independentă: informația despre cheltuielile efectuate de către persoanele fizice la procurarea, posesia sau folosința mijloacelor de transport; persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor fizice care practică activitate independentă: informația privind împrumuturile contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal și cele rambursate persoanelor fizice; societățile de plată: informația privind activitățile sau tranzacțiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal; societățile emitente de monedă electronică: informația privind activitățile sau tranzacțiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal; furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea comunicațiilor poștale nr. ...

... Comisia este obligată să raporteze neregulile grave sau nerespectarea legislației către autoritatea de supraveghere - banca Națională a Moldovei. ...

... Se așteaptă că piața obligațiunilor corporative va deveni o alternativă viabilă creditării bancare și va fi lansată prima emisiune publică de acțiuni. ...

... Astfel, finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi la data de 4 februarie, la data de 10 februarie urmează a fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat, iar la data de 13 februarie va fi finanțat ajutorul social. ...

... Conform Tratatului, informațiile pe care le vor putea schimba Părțile vor include, fără limitare, informații preluate din bazele de date menținute de autoritățile publice sau de entități private cu privire la taxe și impozite, conturi bancare, titluri financiare, activități, companii, fonduri fiduciare și fundații, precum si acorduri juridice și entități similar, proprietăți imobiliare, autovehicule și alte echipamente mobile și drepturi de proprietate intelectuală. ...

... 742 va prevedea expres că instituția publică finanțată integral din venituri proprii urmează să dispună de conturi deschise în Contul Unic Trezorerial al MF, iar în unele cazuri prevăzute de statut, atunci când este necesară executarea unor obligații contractuale, pentru desfășurarea unor activități, necesare prestării serviciilor publice sau conform tratatelor internaționale, va putea dispune de conturi bancare deschise la prestatorii de plată din RM cu autorizația Ministerului Finanțelor. ...

... 1353/2000, GȚ are dreptul: a) să dispună de ştampilă, să deschidă conturi bancare, inclusiv valutare; b) să-şi determine direcţia şi volumul activităţii financiare şi economice; c)să angajeze şi să elibereze lucrători în bază de contracte individuale de muncă (în continuare angajaţi); d) să construiască, în conformitate cu actele normative, obiectivele necesare activităţii sale; e) să efectueze lucrări de irigare, desecare şi alte lucrări de ameliorare în conformitate cu actele normative; f) să ia şi să dea în arendă terenuri şi alte bunuri; g) să dispună de produsele şi de veniturile sale; h) să stabilească preţurile de comercializare la producţia proprie; i) să desfăşoare activitate economică externă în conformitate cu legislaţia; j) să asigure riscul pierderii (nimicirii) sau deteriorării bunurilor comune ale membrilor gospodăriei, precum şi alte riscuri de întreprinzător; k) să fie participant la societatea comercială şi membru al cooperativei de întreprinzători, inclusiv străine (excepţie făcând calitatea de participant deplin la societatea în nume colectiv sau la societatea în comandită); l) să fie membru al societăţilor necomerciale (asociaţii, uniuni); m) să desfăşoare alte activităţi care nu contravin legislaţiei. ...