10
09 2015
750

Николае Тимофти представил новые подробности «кражи века»

Администрация президента Молдовы опубликовала документы, касающиеся финансовой безопасности страны. Среди них некоторые решения Высшего совета безопасности страны и письма президента Николае Тимофти, написанные им Юрие Лянкэ и Кириллу Габуричу в то время, когда они занимали пост премьер-министра, сообщает newsmaker.

В одних письмах президент предупреждает о рисках в финансово-банковском секторе, а в других констатирует уже создавшееся сложное положение и предлагает исправлять ситуацию. Судя по тому, что в Молдове все же разразился банковский кризис, никто никаких мер не предпринял.

Администрация президента 9 сентября рассекретила ряд внутренних документов, написанных в период с 2012 по 2015 год и подписанных Тимофти. Они касаются ситуации в банковско-финансовом секторе и ситуации вокруг Международного аэропорта Кишинева. Обнародованы три письма, направленные главой государства Юрие Лянкэ и Кириллу Габуричу в тот период, когда они работали премьерами. Пресс-секретарь президента Влад Цуркану в беседе с NM сообщил, что на самом деле документов по этим темам «десятки», а опубликованы были лишь «самые нужные».

Среди обнародованных документов есть решение Высшего совета безопасности (ВСБ), датированное 29 июня 2012 года. В нем говорится, что по итогам заседания было установлено, что в последние несколько лет на банковском рынке Молдовы были «трансферты существенных долей», осуществленные без разрешения Нацбанка, в капитале Moldova Agroindbank (MAIB), Universalbank, Victoriabank и Banca de Economii (BEM). Эти трансферты или их попытки, говорится в документе, имели признаки мошенничества и злоупотребления и ставили под угрозу нормальную деятельность банков.

Особое внимание, отмечается в документе, необходимо уделить BEM (доля государства на тот момент — 56%), руководство которого нарушило Закон о финансовых учреждениях и ряд других нормативных документов, что спровоцировало «чрезмерные риски с негативным влиянием на деятельность банка». Речь, в частности, идет о кредитах дебиторам, находящимся в неблагоприятной финансовой ситуации и без гарантий их возврата. Размер кредитов в документе не указан.

Также, согласно документу, в BEM были зафиксированы «сомнительные» транзакции с акциями банка. В совете обращают внимание и на проблему того, что структура акционеров коммерческих банков не транспарентна и для сокрытия реальных собственников зачастую используются офшоры. Таким образом, заключает ВСБ, нет уверенности, что за акционерами не стоят «криминальные структуры».

В документе приводятся рекомендации для госинститутов, необходимые для решения проблем: парламенту рекомендовалось принять поправки Нацбанка, касающиеся акционеров банка, правительству — провести внешний аудит Banca de Economii с привлечением независимой компании, а Нацбанку — обеспечить транспарентность собственников банка.

Следующий документ — также решение ВСБ — датирован 11 июня 2013 года. В нем напоминается о прошлом заседании совета и говорится, что, несмотря на разработанные меры по улучшению ситуации, уязвимость финансово-банковской системы не снизилась, а в отношении банковских учреждений, особенно MAIB, продолжают предприниматься «незаконные действия», направленные на захват акций, в том числе с признаками мошенничества.

Далее говорится, что не все меры из прошлого документа были реализованы соответствующими госструктурами, и отмечается, что в деятельности правоохранительных органов отсутствуют результаты. Это, подчеркивается в документе, влияет на уровень доверия общества в возможность госинститутов обеспечить безопасность банковско-финансового сектора, а также убеждает заказчиков и исполнителей рейдерских атак в безнаказанности их действий.

В то же время в документе указано, что финансовая безопасность частично была обеспечена за счет принятия поправок в Закон о финансовых учреждениях и Закона о Национальном банке (был окончательно принят парламентом лишь в 2015 году.— NM), но при этом "остаются непокрытыми множество других пробелов в законодательстве, а контролирующие организации — НБМ и Нацкомиссия по финансовому рынку (НКФР) — не имеют рычагов для вмешательства".

В конце решения говорится о важности интенсификации усилий для создания стабильной национальной банковской системы и перечисляется список новых рекомендаций госинститутам. Парламенту предлагалось принимать законодательные предложения, разработанные госинститутами, направленные на предотвращение мошеннических транзакций на рынке ценных бумаг; правительству — создать рабочую группу (Минфин, НКФР, НБМ, Минюст) для разработки законодательства, направленного на прозрачность сделок на рынке ценных бумаг, а также обеспечить возможность сотрудничества с правоохранительными органами других стран для расследования рейдерских атак.

Месяц спустя, 8 июля 2013 года, Николае Тимофти направил письмо тогдашнему премьеру Юрие Лянкэ. В нем президент сообщил, что замглавы НКФР Артур Герман проинформировал его о «беспокоящей» ситуации на рынке страхования. Речь, пишет Тимофти, идет о получении контроля над ценными бумагами нетранспарентным способом «группой из двух-трех человек, которые действуют в тени». Их имена Тимофти не называет, однако указывает, что «ситуация представляет большую угрозу экономической безопасности государства и может привести к негативным последствиям».

В связи с тем, что информация исходит от НКФР, Николае Тимофти говорит о необходимости принять срочные меры, чтобы «быстро предотвратить возможные незаконные поглощения и концентрацию ценных бумаг в этом секторе», а также инициировать изменения законодательства, направленного на повышение прозрачности в этом сегменте рынка. О предпринятых мерах Тимофти просит проинформировать, добавляя, что план мер может разработать и НКФР.

Следующий документ — еще одно письмо на имя Лянкэ, написанное Тимофти 31 января 2014 года. В нем президент сообщает, что в рамках выполнения решения Высшего совета по безопасности он был проинформирован, что в 2013 году в Молдове для ухода от уплаты налогов используются офшоры. В частности, указывает Тимофти, за первые 11 месяцев [2013 года] в банковской системе был зафиксирован оборот 94 млрд леев с использованием офшорных зон, что «значительно вредит госбюджету».

Далее Тимофти указывает на существование зарубежных инициатив по борьбе с уходом от уплаты налогов через офшоры. Молдове, отмечает президент, необходимо перенимать международный опыт и менять законодательство для борьбы с этим явлением. В этом письме Тимофти предлагает Лянкэ предпринять конкретные меры: установить единые налоги для транзакций через офшоры, как это сделали Дания и Белоруссия и инициировали Россия и Украина; ограничить транзакции в стратегических секторах экономики (банковско-финансовом, страховом) и сделать более эффективным обмен информацией. Николае Тимофти указывает на то, что, если бы в 2013 году был введен налог в размере 7% на операции с офшорами, в бюджет дополнительно поступило бы около 6 млрд леев.

Премьеру Габуричу Тимофти написал письмо 8 мая 2015 года. В нем президент сообщил, что ситуация вокруг трех проблемных банков — BEM, Banca Sociala и Unibank — была создана «в результате беспрецедентных незаконных действий группы лиц», осуществлявшихся с 2012 по 2014 год. В сомнительных межбанковских транзакциях, утверждает Тимофти, очевидна роль бизнесмена и главы админсовета BEM Илана Шора.

Далее Тимофти отмечает, что Шору были предъявлены обвинения по делу BEM, а сам он был помещен на 30 дней под домашний арест, и указывает на то, что Шор является главой админсовета Avia Invest — концессионера Международного аэропорта Кишинева, «представляющего ключевой элемент системы гражданской авиации Молдовы». Остановка деятельности аэропорта, отмечает Тимофти, может иметь тяжелые последствия для молдавской экономики. В связи с этим президент просит правительство предпринять меры по предотвращению возможной блокировки работы аэропорта, проверить, как исполняются обязательства по концессии, и по возможности проанализировать вариант расторжения концессионного договора.

Последний рассекреченный документ — решение ВСБ от 5 августа 2015 года. Оно начинается с констатации того, что «Молдова сталкивается с одним из самых больших вызовов в своей истории» и что связано это как «с комплексной региональной ситуацией, так и с отсутствием реакции на вызовы госинститутов».

В решении отмечается, что в течение последних лет в банковском секторе был осуществлен целый ряд «мошеннических действий», а BEM, Unibank и Banca Sociala, сосредоточившие в своих руках более трети активов всего банковского сектора, «достигли порога банкротства».

"Критическая ситуация была спровоцирована серией беззаконностей, целью которых была декапитализация банков за счет предоставления кредитов в особо крупных размерах, с вовлечением местных фирм, офшоров и иностранных банков",— говорится в документе.

Все это произошло из-за ряда факторов, таких как плохое управление, неясные изменения в структуре акционеров банков, нарушение базовых принципов корпоративного управления, искусственный рост емкости кредитования банков и запоздалая реакция НБМ и других ведомств.

После того как из банковской системы «мошеннически» вывели более 10% ВВП, а некоторые банки «находятся на грани несостоятельности», перед Молдовой, говорится в документе, существуют риски, такие как неоплачиваемый госдолг, длительный налоговой шок, риск обесценивания национальной валюты и эффекты инфляции. Далее авторы документа указывают, что из-за отсутствия быстрого вмешательства госинститутов и непредотвращения мошеннических сценариев сегодня существуют попытки «группы интересов» использовать эти же схемы для получения контроля над другими активами, такими как MAIB и ASITO.

Другим следствием мошенничества названо обесценивание национальной валюты, «приведшее к цепи подорожаний и увеличению тарифов на электроэнергию и газ, что непосредственно ударило по материальному состоянию и так бедного населения».

В документе говорится о необходимости срочного принятия комплекса мер, «направленных на минимизацию влияния кризиса на население», включающую в себя меры по стабилизации социально-экономической ситуации и рекомендации для других госорганов.

Парламенту совет рекомендовал принять поправки, необходимые для создания адекватного законодательства в банковско-финансовом секторе, изучить возможность запрета сделок через офшоры, изменить законодательство в сфере СМИ.

Правительству же рекомендуется срочно разработать антикризисный план по стабилизации социально-экономической ситуации в стране, выработать и применить ряд мер для социально уязвимых слоев населения в связи с подорожанием электроэнергии, газа и других товаров. Высший совет безопасности также рекомендовал начать переговоры с Россией о едином режиме экспорта из Молдовы, который исключил бы преференции, предоставляемые по политическим критериям, некоторым отечественным экономическим агентам».

Также Кабмину рекомендовано предпринять меры по диверсификации источников поставок электроэнергии и газа и подготовить механизм взаимодействия правоохранительных органов в случае массовых беспорядков.

НБМ вместе с правительством рекомендовано создать рабочую группу по расследованию ситуации в банковско-финансовом секторе, а вместе с Национальным центром по борьбе с коррупцией — интенсифицировать мониторинг движения денег за рубеж в банковской системе. Академии наук совет порекомендовал выработать сравнительный анализ коммунальных услуг и подготовить предложения по их оптимизации. Национальному агентству по регулированию в энергетике рекомендовано приостановить повышение тарифов.

Напомним: рассекретить документы пообещал вчера, 8 сентября, глава администрации президента Ион Пэдурару на встрече с инициативной группой гражданской платформы «Достоинство и правда», организовавшей массовые протесты в центре столицы.


via | newsmaker.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.