Закон об электронной торговле № 284/2004 (далее – Закон), повторно опубликованный на основании лит. с) ч. (2) ст. II Закона № 59 от 6 апреля 2017 года (вступил в силу через 9 месяцев с момента опубликования в МО, т. е. 5 февраля 2018 года), устанавливает принципы регулирования электронной торговли, условия предоставления услуг информационного общества, ответственность поставщиков услуг и посредников, а также принцип поддержки сотрудничества между Республикой Молдова и другими странами в процессе предоставления услуг информационного общества.

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества предлагается переименовать в службу и перевести из состава Национального центра по борьбе с коррупцией в подчинение министерства финансов. Соответствующий проект закона зарегистрирован в качестве законодательной инициативы спикером парламента Андрианом Канду и депутатом от Демократической партии Сергеем Сырбу.

В «Monitorul oficial» опубликован новый Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, устанавливающий меры по обеспечению безопасности государства, защите национальной финансово-банковской, финансово-небанковской системы и представителей свободных профессий, прав и законных интересов физических, юридических лиц и государства. В законе определены требования относительно предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма, определены компетентные органы, наделенные полномочиями по исполнению закона, предусмотрены обеспечительные меры и ответственность в этой области.

ЛОНДОН – Три месяца назад я доказывал, что рост фондовых рынков по всему миру является следствием улучшения ситуации в экономике, а не признаком «иррационального оптимизма». Сразу после публикации той статьи котировки акций ускорили свой рост, и действительно стал появляться некий «иррациональный оптимизм», что привело к резкому обвалу в начале февраля. И хотя сейчас индексы большинства фондовых рынков по-прежнему значительно выше уровней ноября прошлого года, всё равно остаётся вопрос: стал ли февральский разворот сигналом конца «бычьего» периода на рынке, или же это была всего лишь временная коррекция?

Требование о возмещении морального ущерба является распространенной практикой подачи работниками исковых заявлений против работодателей. Оспаривание решений о применении дисциплинарных взысканий, об увольнении, требования по заработной плате сопровождаются, как правило, в заключение, заявлением о понесенном моральном ущербе.

Следы похищенного в Молдове миллиарда долларов удивительным образом ведут на экзотические острова в Индийском океане через скромную квартирку в Шотландии. Хозяйка этой бывшей муниципальной квартиры впервые пролила свет на тайну исчезнувшего миллиарда.

ЕС необходимо в течение полугода составить общий черный список «налоговых гаваней» и быть готовым наложить на них санкции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на еврокомиссара по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможенному союзу Пьера Московиси.

Компания BM Technotrade, владеющая ритейл-сетью супермаркетов бытовой техники BOMBA, проиграла дело против Совета по конкуренции в Высшей судебной палате. Как отмечается в сообщении Совета по конкуренции, ВСП окончательно подтвердила нарушение норм законодательства о конкуренции компанией Technotrade, проявившееся в отказе от проведения проверки Советом по конкуренции.

НКФР получит дополнительные инструменты для ограничения прав акционеров, совершающих незаконные или концентрированные сделки. Это предусматривают поправки в Закон о страховании, которые одобрило правительство. Согласно изменениям, ст. 29 Закона дополнена рядом положений, которые регламентируют право НКФР управлять ситуациями концентрированных сделок и применять ряд ограничений и процедур в случаях совершения сделок с акциями страховых компаний без ведома регулятора небанковского финансового рынка. Эти положения касаются приостановления сделок, установления требований по продаже акций, приобретенных без уведомления регулятора, аннулирования акций и выпуска новых эмиссий акций и т.д.

Молдова заплатит за второй этап расследования сомнительных транзакций в трех проблемных банках в зависимости от полученных результатов. Об этом заявил накануне премьер Валерий Стрелец после заседания Национального комитета по финансовой стабильности.

31 стране удалось договориться об автоматическом обмене налоговой информацией, дабы сделать невозможным для межнациональных корпораций получение незаконных налоговых выгод.

Компании, создающие более 100 рабочих мест с ежемесячной зарплатой сотрудников не менее 75% от средней по экономике, смогут получать государственные субсидии – по 40 тыс. леев на каждого сотрудника. При этом, бенефициары должны гарантировать, что численность персонала и размер зарплаты сохранятся как минимум в течение трех лет. В 2018 году на эти цели планируется выделить 40 млн леев. Это предусматривает проект Положения о субсидировании рабочих мест, созданных экономическими субъектами, который министерство финансов представило для публичных консультаций.

В ходе расследования мошеннической схемы экспорта яблок из Польши в Россию через Беларусь, когда фрукты выдавались за молдавские, было установлено, что только в 2016 г. экономические агенты, вовлеченные в незаконную сделку, присвоили из госбюджета 260 тыс. леев в качестве НДС, подлежащего возмещению, при предъявлении фиктивных документов на экспорт.

Deutsche Bank расследует обстоятельства махинаций с ценными бумагами через российское представительство. Сообщается, что общая сумма незаконных операций выросла с 6 до 10 миллиардов долларов.

Государственная Налоговая Служба неоднократно предупреждала налогоплательщиков о необходимости соблюдения действующего законодательства и о добровольном выполнении налоговых обязательств. Проведение кампаний в прессе и с выходом на местность, рассылка писем, проведение семинаров и бесед с ответственными лицами экономических агентов – это далеко не полный список предпринятых действий. Однако не все услышали призывы налоговой службы, и доказывает это опубликованный обобщенный отчет за первое полугодие 2017 г. о результатах проверки экономических субъектов по исполнению положений законодательства в области трудоустройства и выплаты зарплат «в конвертах».

Премьер-министр Павел Филип заверил общественность в том, что правительство предпринимает все необходимые усилия для стабилизации ситуации в финансовом секторе. Об этом он заявил по итогам заседания ВСБ 24 февраля, передаёт Noi.md.

Совет по конкуренции призвал Минфин и Нацбанк Молдовы принять все необходимые меры для возврата средств государственной помощи, предоставленной ранее проблемных банкам Banca de Economii, Banca Socială и Unibank в виде льготных кредитов под гарантии правительства, передает Noi.md.

Парламент заслушал доклад о деятельности правительства за 2016 г. Выступая перед депутатами, премьер-министр Павел Филип отметил, что большие усилия в прошлом году были направлены на борьбу с коррупцией, приняты важные законы в этой области (о реорганизации судебных инстанций, созданы 2 прокуратуры — по борьбе с коррупцией и по борьбе с оргпреступностью, введены санкции за хищение средств из европейского финансирования).

Евросоюз решил отозвать обвинения в отношении 13 банков в обменных махинациях на рынке деривативов. В то же время будет продолжено расследование по этому делу в отношении Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA) и исследовательской организации Markit.

Крупнейшему банку Германии грозят многомиллиардные расходы на судебные разбирательства и штрафы. Сейчас наибольшую проблему представляет расследование отмывания денег в России.