Новости

НЦБК нашел доказательства причастности ”Caravita Co” SRL к отмыванию денег из BEM

”Caravita Co” SRL причастна к отмыванию денег из ВЕМ. Соответствующие доказательства были найдены НЦБК и будут прикреплены к уголовному делу. Об этом заявил начальник отдела НЦБК по уголовному преследованию Богдан Зумбряну. В результате проведенных сегодня обысков, которые продолжаются и в настоящее время, были найдены доказательства, в том числе материальные, а также носители информации, подтверждающей причастность ”Caravita Co” SRL к схеме по отмыванию денег, в том числе денег, имеющих отношение к кредитам ВЕМ. Он уточнил, что дело также параллельно расследуется властями Румынии.

via | rtr.md

1760 просмотры

Дата публикации:

16 Июль /2015 12:00

Тематика:

Новости

Ключевые слова

НЦБК | отмывание денег | BEM | ”Caravita Co” SRL

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon