![](/upload/articles/2022/11/et2xp5pdj4.jpg)
Документы и комментарии
Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative și Nota Informativă la acesta
Ca urmare a unei analize ample efectuate de către Centrul Naţional Anticorupţie privind tranzacţiile suspecte de tranzitare a mijloacelor băneşti în proporţii deosebit de mari prin intermediul sistemului financiar-bancar autohton cu implicarea agenţilor economici din Federaţia Rusă şi companiilor înregistrate în zone off-shore a fost stabilită imperfecţiunea cadrului normative la nivel naţional în domeniu. Spălarea banilor este un proces prin care se dă sau se încearcă a se da o aparenţă de legalitate unor profituri obţinute ilegal de către infractorii care, fără a fi compromişi, beneficiază, ulterior, de veniturile respective. Ca urmare a aplicării practice a prevederilor Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului au fost identificate mai multe carenţe şi deficienţe care pot afecta eficienţa sistemului autohton de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului. Astfel, un element important pentru autorităţile responsabile este posibilitatea aplicării măsurilor asiguratorii în privinţa tranzacţiilor şi activităţilor suspecte de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, fapt care oferă dreptul de a interzice temporar transferul, lichidarea, transformarea, plasarea sau mişcarea bunurilor.
Data limită pentru comentarii: 12.06.2014
Fişiere Proiect Fişiere suplimentare Nota informativă Persoane responsabile Sandu Sabina
Учреждения:
Парламент Республики Молдова
Счет пользователя создан успешно. Для подтверждения регистрации пройдите по подтверждающей ссылке, действительной в течение 30 календарных дней, отправленной на указанный в формуляре регистрации е-майл.
Задайте нам вопрос
Есть необходимость получить ответ на вопрос, или хочешь предложить тему для статьи, поясняющей практические аспекты деятельности? Зарегистрируйся, отправь вопрос или тему для статьи и в кратчайшие сроки получишь ответ эксперта на электронный адрес или в профиле на странице.
Е-майл *
Заказать услугу по телефону
Введите правильные данные и вскоре с вами свяжется оператор
Имя *
Фамилия *
Е-майл *
Телефон *
Отзыв
Для отслеживания статуса обработки отправленного отзыва, рекомендуем зарегистрироваться на странице. Таким образом ответ, отправленный Вам периодическим изданием «Monitorul Fiscal FISC.md» сохранится и отразится в Вашем профиле. В случае отправки отзыва без регистрации, ответ будет отправлен на ваш е-майл.
Е-майл *
Уважаемый пользователь
Для дальнейшего улучшения качества и доступности поставленных посредством сайта услуг, просим оставить отзыв.
2061 просмотры
Дата публикации:
04 Июнь /2014 16:51
Catalogul tematic
Законы Республики Молдова
Ключевые слова
anticorupție | Proiect | legea
0 комментарии
Только для пользователей зарегистрированные и авторизованные обладают право публиковать комментарии