Opinii
Борьба с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Правовые аспекты
Меры по выявлению фактов коррупции и отмыванию денег были разработаны и внедрены в национальное законодательство на основе положений Четвертой Директивы ЕС №849 от 20 мая 2015 г. (Fourth EU Anti-Money Laundering Directive), принятие которой в свое время было обусловлено необходимостью решения проблем, с которыми сталкиваются страны-члены Европейского союза, а именно, борьбой с отмыванием денег, финансированием террористических организаций и уклонением от уплаты налогов. Одновременно с принятием данной Директивы, страны ЕС признали необходимость создания Единого реестра бенефициаров - централизованной базы данных для каждой из стран, в которой должны содержаться необходимые сведения о конечных бенефициарах компаний и трастов. Основная задача введения реестра бенефициаров сводится к установлению прямой связи между компанией и конкретным физическим лицом для определения корпоративной структуры владения. Чут...
Monitorul fiscal FISC.md nr.2 (93), 2025
Instituții:
Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"
„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.
Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați. Pentru a vă abona selectați abonamentul
Autentificare
Autentificarea se poate efectua cu ajutorul adresei de E-mail sau a Login-ului
E-mail/Login *
Parola *
Contul de utilizator a fost creat cu succes. Pentru confirmarea înregistrării accesați linkul de confirmare expediat la e-mailul indicat în formularul de înregistrare, care este valabil până la 30 zile calendaristice
Adresează-ne o întrebare
Dorești să obții un răspuns rapid si complex sau să ne sugerezi tematica unui articol necesar procesului tău de lucru? Loghează-te, expediază întrebarea sau sugestia și primești răspunsul experților în cel mai scurt timp la adresa de e-mail sau în profilul tău de pe pagină.
E-mail *
Comanda serviciului prin telefon
Introduceți corect datele solicitate și în scurt timp veți fi contactat de un operator
Prenumele *
Numele *
E-mail *
Telefon *
Feedback
Pentru monitorizarea statutului de prelucrare a Feedbackului expediat, recomandăm inițial să parcurgeți procesul de autentificare pe portal. Astfel, mesajul de răspuns din partea PP „Monitorul Fiscal FISC.md” la feedback se va salva și afișa în Profilul Dvs. În cazul expedierii feedback-ului fără a fi autentificat pe portal, mesajul va fi remis la adresa de e-mail.
E-mail *
E-mail *
145 vizualizări
Data publicării:
05 Februarie /2025 07:58
Catalogul tematic
Noutăți
Etichete:
выгодоприобретатель | отмывание денег | борьба с коррупцией
0 comentarii
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.