Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor a elaborat un proiect de lege, care va restricționa accesul doritorilor de a obține sau redobândi cetățenia statului. Astfel, se propune un set de măsuri care vor spori securitatea națională, printre care, persoanele care vor dori să obțină cetățenia Republicii Moldova vor fi nevoite să renunțe la cetățenia pe care o au până la momentul depunerii cererii.

Încercând să remită o somație debitorului său pentru a-l preîntâmpina despre obligativitatea achitării datoriei, agentul economic a aflat că debitorul său a fost lichidat, acest fapt fiind înregistrat la Camera Înregistrării de Stat. Ce acțiuni urmează să întreprindă agentul economic creditor pentru ca datoria acestuia să poată fi calificată ca datorie compromisă în scopuri fiscale? Extrasul de la Camera Înregistrării de Stat despre lichidarea întreprinderii poate servi ca document care permite calificarea datoriei compromise, în scopuri fiscale.

De mai mulți ani Transparency International-Moldova atenționează asupra problemelor dintre companiile de construcții și persoanele care investesc în construcția apartamentelor.

Averile nejustificate ascunse de infractori prin transferul catre rude sau cunoscuti vor putea fi confiscate si in Romania, potrivit unui proiect de directiva europeana al carui raport a fost adoptat marti de plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg. Raportul europarlamentarului roman Monica Macovei (PDL/PPE) a fost adoptat cu 631 voturi pentru, 19 impotriva si 25 de abtineri.

În Monitorul Oficial de vineri, 28 octombrie 2016, a fost publicată Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 207 din 29 iulie 2016 prin care unitatea convenţională a fost majorată în Codul penal, Codul de procedură penală şi Codul de procedură civilă de la 20 lei la 50 lei.

Percepţia populaţiei că nu se face nimic în sensul combaterii corupţiei rămâne neschimbată din cauza sancţiunilor prea blânde şi fiindcă nu se confiscă averile celor condamnaţi pentru corupţie. Vicedirectoarea Centrului Naţional Anticorupţie (CNA), Cristina Ţărnă, a declarat la cea de-a XI-a Conferinţă Naţională Anticorupţie că optează pentru înăsprirea sancţiunilor şi pentru aplicarea confiscării extinse a averilor celor corupţi, transmite Ipn.

Numărul infracţiunilor pe teritoriul ţării a crescut în 2014, arată datele Inspectoratului General de Poliţie. Astfel, pe parcursul anului trecut, în Moldova, au fost înregistrate 39 de mii de infracţiuni, mai mult cu 10% decât în 2013.

Procurorii au dispus începerea urmăririi penale în 443 de dosare pentru evaziune fiscală în cursul anului trecut. Cifra reiese dintr-un studiu realizat de Procuratura Generală la capitolul prevenirii evaziunii fiscale, combaterii firmelor fantome şi restituirii nefondate din bugetul de stat a taxei pe valoarea adăugată, pentru anul 2014.

Potrivit prevederilor alin. (1) art. 48 din Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997 cu modificările și completările ulterioare, cota-parte din profitul net al societății, care se repartizează între acționari, în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin, constituie dividend.

Societatea civilă a elaborat şi îi propune candidatului desemnat la funcţia de prim-ministru, Ion Sturza, un model de decalaraţie de integritate pe care urmează să o semneze. La fel, aceasta urmează a fi propusă spre semnare şi viitorilor membri ai Cabinetului de miniştri, transmite Ipn.

Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind situaţia infracţionalităţii în anul 2014. Infracţiuni înregistrate. Conform informaţiei Ministerului Afacerilor Interne în anul 2014, pe teritoriul republicii au fost înregistrate 41,8 mii infracţiuni, ceea ce constituie o creştere de 9,5% comparativ cu anul precedent, iar faţă de anul 2010 nivelul infracţionalităţii a crescut de 1,3 ori. Rata infracţionalităţii constituie 117 infracţiuni la 10 mii locuitori, faţă de 94 infracţiuni în anul 2010.

Modernizarea și reformarea Serviciului Fiscal de Stat, cu scopul transformării instituției din una de control într-un partener de încredere al mediului de afaceri se realizează cu suportul partenerilor de dezvoltare, iar principiile majore ale acestei reforme sunt transparența, simplificarea şi reducerea costurilor de onorare a obligațiunilor față de buget – la nivelul agenților economici -, şi a costurilor de administrare fiscală – la nivelul autorității fiscale, a declarat Șeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul întrevederii cu experții pe termen scurt ai Agenției Fiscale Suedeze, Maths Sestorp și Lars Ake Leijkvist.

În fiecare zi există o recuperare a sumelor din „miliardul” furat din sistemul bancar, iar atunci când se va ajunge ca să intre ca datorie de stat s-ar putea ca suma să fie alta, scrie realitatea.md.

Tribunalul din Munchen a anunţat, marţi, că a pus capăt procesului de corupţie în care era judecat administratorul drepturilor comerciale ale F1, Bernie Ecclestone, în schimbul achitării sumei de o sută de milioane de dolari (74 milioane de euro) de către omul de afaceri britanic, informează AFP. «Procesul a fost oprit, în acord cu parchetul şi cu inculpatul, conform articolului 153a», din Codul de precedură penală, care prevede astfel de negocieri, a declarat Peter Noll, preşedintele instanţei care a judecat acest caz.

O întreprindere privată din capitală a fost condamnată de comiterea evaziunii fiscale, care a condus la neachitarea impozitelor în bugetul de stat în valoare de 3 245 501 lei.

Cor.: Ați revenit la conducerea Fiscului după o perioadă de circa 8 ani. Deși a trecut puțin timp de cînd ați fost numit în funcție, cu siguranță, ați reușit să vă documentați. Cum ați aprecia schimbările ce au intervenit în activitatea Fiscului și dacă sunt sesizabile aceste schimbări? Vă adresez această întrebare în calitate de fost reprezentant al sistemului, dar și persoană, care aveți școala businessului…

Unul din obiectivele de bază a Comisiei rezidă în contribuirea la prevenirea corupției prin verificarea declarațiilor cu privire la venituri și proprietate, precum și a celor de interese personale ale procurorilor, judecătorilor și deputaților, altor persoane cu funcții de demnitate publică, a funcționarilor publici și a unor categorii de conducători din sectorul public.

Un agent economic din capitală a fost tras la răspundere penală pentru evaziune fiscală, după ce a prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 12 milioane de lei.

Traficul de fiinţe umane şi proxenetism este în creştere. Cel puţin asta rezultă din datele prezentate de procurori pentru anul 2014. Dacă în 2013 au fost înregistrate 269 de astfel de infracţiuni, în 2014, numărul a crescut până la 292.

Potrivit Hotărârii Curții de Apel Chișinău, Fabrica de Conserve Merencon SRL din satul Mereni a fost declarată insolvabilă și a fost inițiată procedura falimentului simplificat. Anterior întreprinderea a avut probleme în recuperarea unor datorii, iar administratorul şi directorul de producție ai fabricii au fost arestați anul trecut pentru escrocherie.