Одним из документов, который парламент Молдовы рассмотрел на своем первом заседании осенней сессии, стал законопроект о ратификации соглашений с двумя кредитными учреждениями Всемирного банка — Международной ассоциацией развития и Международным банком реконструкции и развития.

Национальное управление кредитных союзов (National Credit Union Administration, NCUA) предложило ужесточить требования к бонусным выплатам работников банковской сферы, при этом изменения могут затронуть не только топ-менеджеров, но и менее высокопоставленных сотрудников, пишет Financial Times.

На открывающемся в четверг в Лондоне Антикоррупционном саммите британский премьер-министр Дэвид Кэмерон объявляет о внесении в законодательство поправок, подразумевающих уголовную ответственность для руководителей компаний и финансовых институтов, сотрудники которых отмывают деньги или уклоняются от уплаты налогов. Об этом пишет газета The Times.

Более 1100 детей и подростков стали жертвами преступников в прошлом году. Согласно отчёту Генпрокуратуры, это почти на четверть больше, чем годом ранее.

Выплата заработной платы в городах будет осуществляться безналичным путем с переводом на счет или банковскую карту работника с оплатой соответствующих услуг работодателем.

На этой неделе Правительство планирует рассмотреть на своем заседании в среду 46 вопросов, в том числе один кадровый и 22 заключения на депутатские инициативы о внесении изменений и дополнений в законы, сообщает Noi.md.

Теневую схему уклонения от уплаты налогов создали владельца рынка в столичном секторе Ботаника. Они занижали стоимость аренды торговых помещений, снимая с себя часть налоговых обязательств. Об афере было известно арендаторам, передаёт Noi.md.

Латвийский парламент принял отставку председателя Комиссии по рынку финансов и капитала (регулятор финансового рынка) Кристапа Закулиса, написавшего заявление «по собственному желанию».

Недавнее исследование указывает на тесную связь между нелицензионным ПО и вредоносными программами. Организации могут снизить риски возникновения угроз кибербезопасности посредством отказа от использования нелицензионного программного обеспечения в их сетях.

В этом номере журнала стартует серия статей, в которых мы опишем процедуру налогового контроля. Большинство людей при слове «контроль» думают о бухгалтерском учете. Но и внутренний аудитор проводит анализ в рамках своей организации в целях проверки соблюдения политик внутреннего контроля, установленных методик и процедур. Контроль налоговыми органами налогоплательщиков – физических лиц использует такие же методы, но в целом на этом сходство заканчивается.

Сделка по продаже акций Banca de economii до сих пор не опротестована представителями государства, — сказал в интервью порталу enews.md, опубликованном в пятницу, генеральный прокурор Корнелиу Гурин.

Крупнейший коммерческий банк Приднестровья, ЗАО «Агропромбанк», назвал беспочвенными и не соответствующими действительности заявления, прозвучавшие в местных СМИ, в частности, по первому местному телеканалу, о выводе через банк в офшоры многомиллионных средств.

Это обусловлено тем, что в оговоренный Конституцией 3-дневный срок со дня представления пакета законопроектов в парламенте депутаты не инициировали вотум недоверия правительству. Как следствие, принятые Кабмином законы считаются принятыми, председатель парламента Игорь Корман подпишет их и представит на промульгацию президенту страны.

Ростовские полицейские предъявили обвинение бизнесмену, деятельность которого — если удастся доказать его вину в суде — заслуживает того, чтобы войти в историю самых масштабных экономических преступлений России. Следователи считают, что в составе организованной группы он вывел за границу 46 млрд долларов.

Генеральная прокуратура выявила грубые нарушения, допущенные Командованием авиации Национальной армии при списании технического авиационного имущества с самолётов МИГ-29, оборудование которых содержало впечатляющее количество драгоценных металлов.

По данным правоохранительных органов, группа компаний вывела из Приднестровья в офшорные зоны около 900 млн рублей в течение трех с половиной лет. С помощью одного из коммерческих банков республики торговые компании сумели найти способ скрыть данные о денежных потоках и не уплачивать налоги в бюджет.

Эффективный сбор налогов Налоговые системы европейских стран выстроены с пониманием того, что для обеспечения порядка поступления налогов недостаточно издать нормы, в которых закреплена господствующая воля, необходимо также обеспечить подчинение граждан и организаций содержащимся в них правилам. И главным устремлением налоговых органов является создание условий для добровольного исполнения налогоплательщиком его налоговой обязанности путем собственных активных действий, без помощи государственных органов.

На фоне роста киберпреступности немецкие бизнесмены стали опасаться собственных сотрудников — их беспечности или недостатка знаний.

Следы похищенного в Молдове миллиарда долларов удивительным образом ведут на экзотические острова в Индийском океане через скромную квартирку в Шотландии. Хозяйка этой бывшей муниципальной квартиры впервые пролила свет на тайну исчезнувшего миллиарда.

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) объявило вчера, что передало в суд документы касательно правонарушения, совершенного одним из экономических агентов, который продавал в розницу бензин и дизельное топливо при отсутствии лицензии на эту деятельность, информирует Молдпрес.