На этой неделе Независимый аналитический центр «Expert-Grup» представил результаты исследования «Оценка влияния последних реформ в налоговом администрировании». Эксперты провели анализ экономических, статистических, количественных и качественных показателей, которые отражают развитие налогового администрирования Молдовы в 2014-2015 гг. По оценкам экономистов, благодаря реализованным инициативам, в последние два года улучшилось взаимодействие с налогоплательщиками, а «чистый эффект» от внедрения реформ составил около 2 млрд. леев в виде дополнительных поступлений в бюджет республики.

Органы власти на местном уровне с большей готовностью предоставляют информацию о государственных закупках, чем на центральном уровне. Об этом заявила на пресс-конференции в Ipn председатель Ассоциации по эффективному и ответственному управлению Олеся Стамате и председатель Центра журналистских расследований Корнелия Козонак.

Налоговая инспекция Швеции Skatteverket, аналог американского IRS и российской ФНС, сообщила о том, что благодаря тесному сотрудничеству с несколькими известными офшорами, сумела обнаружить почти 250 млн крон (примерно 27,5 млн евро) незадекларированных покерных выигрышей. Новость была обнародована в понедельник, во время обсуждения темы налогов с менеджером проектов инспекции Дагом Хардисоном в прямом эфире популярной радиостанции Radio Sweden. По словам Хардисона, власти вычислили примерно 50 игроков, которые не декларировали свои выигрыши на регулярной основе.

После вывода из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank по меньшей мере 13 млрд леев, у Национального банка вызывает обеспокоенность другое финансовое учреждение. Об этом заявил вице-президент НБМ Ион Стурза, который представил в рамках парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам отчет.

Теневую схему уклонения от уплаты налогов создали владельца рынка в столичном секторе Ботаника. Они занижали стоимость аренды торговых помещений, снимая с себя часть налоговых обязательств. Об афере было известно арендаторам, передаёт Noi.md.

Согласно документам следствия, о понижении рейтинга Италии в январе 2012 года было объявлено безосновательно Прокуратура итальянского города Терни, закончившая расследование фактов понижения суверенного рейтинга Италии, потребовала привлечь к суду шесть менеджеров рейтингового агентства S&P. Как сообщают местные СМИ, им предъявлено обвинение в манипуляции рынками, нанесшей ущерб Италии.

Антимонопольные власти Евросоюза оштрафовали банки JPMorgan, UBS и Credit Suisse в общей сложности на 115 млн долл. за манипулирование процентной ставкой межбанковского кредитования LIBOR в швейцарских франках. Royal Bank of Scotland, также участвовавший в сговоре, но предупредивший о нем Еврокомиссию и сотрудничавший затем со следствием, наказан не будет.

Президент и вице-президент Национального банка (НБМ) Дорин Дрэгуцану и Марин Молошаг будут продолжать исполнять свои обязанности до назначения парламентом нового руководства. В беседе с корреспондентом президент НБМ Дорин Дрэгуцану сказал, что теоретически, он и его первый заместитель Марин Молошаг во вторник, 22 декабря, уже могли бы покинуть НБМ, поскольку истекло 60 дней после подачи ими прошения об отставке.

Банк «Banca de Economii» вернулся в собственность государства. Об этом 1 декабря объявил глава Национального банка Молдовы Дорин Дрэгуцану. По его словам, решением Высшей судебной палаты от 27 ноября в собственность государства возвращен мажоритарный пакет в размере 56,13%. «Я распорядился провести дополнительное расследование деятельности банка за последний год», — добавил Дрэгуцану, который также отметил, что НБМ ввел специальное управление в банке «Banca de Economii».

В НЦБК начало работу спецподразделение для борьбы с коррупцией на высоком уровне и расследования случаев коррупции с ущербом на сумму свыше 1 млн леев. Об этом заявили премьер-министр Молдовы Кирилл Габурич и председатель Национального центра по борьбе с коррупцией Виорел Кетрару по итогам оперативного совещания правительства, проведенного в понедельник в НЦБК.

Директор Института энергетики Михай Тыршу в комментарии одному из молдавских телеканалов заявил, что электроэнергия в Молдове могла бы стоить на 10% меньше, если бы не было посредников. Однако, по его словам, о более существенном снижении тарифа можно будет говорить только если национальная валюта начнет укрепляться.

С сегодняшнего дня в рамках Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) будет действовать специализированное подразделение по борьбе с коррупцией на высшем уровне. Новая структура будет заниматься расследованием случаев, в которых государству был нанесен ущерб на сумму более одного миллиона леев. Об этом сообщил сегодня глава НЦБК Виорел Кетрару, сообщает Noi.md.

Переговоры между представителями компании Kroll и Комитета по финансовой стабильности Молдовы пройдут при закрытых дверях. Об этом заявил премьер-министр Валерий Стрелец в ходе заседания правительства в среду, передает unimedia.info.

Крупнейшие инвесторы Volkswagen намерены подать заявление в суд по обвинению автоконцерна в «фундаментальном обмане». Ожидается, что иски будут рассматриваться в Германии. Адвокаты юридических фирм Bentham и Quinn Emanuel начали переговоры с крупнейшими инвесторами Volkswagen о подаче консолидированного иска против автопроизводителя по обвинению его в «фундаментальном обмане».

Глава правительства, выступая на заседании Кабмина, снова выразил недовольство тем, что Национальное агентство по регулированию в энергетике затягивает принятие новой методологии расчета и применения цен на нефтепродукты. Юрий Лянкэ подчеркнул, что эта методология обсуждалась уже 2-3 года и особенно активно обсуждается в последние несколько месяцев. По его словам, заинтересованными сторонами ранее были скоординированы все ключевые элементы документа, и непонятно, что еще нужно анализировать.

Премьер-министр Валериу Стрелец провел вчера встречу с гендиректором Европейского бюро по борьбе с мошенничеством Джованни Кесслером, передает Молдпрес со ссылкой на Бюро правительства по связям с прессой.

Три рижских банка послужили «европейскими воротами» в деле взятия под контроль трех молдавских банков, которые впоследствии были ликвидированы из-за банковской кражи размером в один миллиард евро. Латвийские банки ABLV, PrivatBank и Pasta Banka, фигурировавшие в нескольких предыдущих финансовых скандалах, были санкционированы, в том числе, за отмывание денег, пишет Ziarul de Gardă в материале расследования.

Эффективный сбор налогов Налоговые системы европейских стран выстроены с пониманием того, что для обеспечения порядка поступления налогов недостаточно издать нормы, в которых закреплена господствующая воля, необходимо также обеспечить подчинение граждан и организаций содержащимся в них правилам. И главным устремлением налоговых органов является создание условий для добровольного исполнения налогоплательщиком его налоговой обязанности путем собственных активных действий, без помощи государственных органов.

План действий разработан с целью определения и реализации мер, направленны на снижение влияния внутренних и внешних рисков, которые спровоцировали финансово-экономические потрясения в стране, такие как: повышение бюджетного дефицита, спад экспорта и импорта, сокращение объема денежных переводов, снижение темпов роста прямых иностранных инвестиций, замедление развития всех отраслей экономики и т.д.

В хорошей ли форме пребывает сегодня ваш внутренний аудит? Попробуйте для начала ответить на несколько базовых вопросов. Например, предоставляет ли внутренний аудит надежную гарантию эффективности внутреннего контроля?