Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) утвердил Инструкцию по учету и управлению финансовыми средствами, полученными в результате использования добытого преступным путем имущества, а также арестованными финансовыми средствами, находящимися на казначейских счетах, управляемых Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI). Соответствующий приказ НЦБК опубликован в «MO» 29 января.   В соответствии с инструкцией, ARBI обеспечивает управление и учет финансовых средств, подлежащих изъятию, средств, полученных

В предусмотренных законодательством случаях подлежат тестированию на полиграфе лица, являющиеся гражданами РМ, иностранными гражданами или лицами без гражданства, если это вытекает из трудового договора. Далее представлена таблица действующих правовых норм, относительно правомерности тестирования персонала с применением полиграфа.

Список публичных субъектов, административных органов, автономных по отношению к правительству – бенефициаров общей правительственной платформы (MCloud) может расшириться. Госканцелярия предлагает включить в него Высший совет прокуроров и Национальное агентство по рассмотрению жалоб.   Соответствующий проект поправок к Постановлению Правительства об общей правительственной технологической платформе (MCloud) инициировала Госканцелярия по предложению вице-премьер-министра по дигитализации совместно с Минэкономики, Высшим советом прокуроров и Центром информационных технологий и кибербезопасности.

В «Monitorul Oficial» 6 марта опубликовано постановление правительства о правовом режиме подарков. В документе содержатся нормы относительно правил получения, регистрации, учета, оценки и хранения, использования и выкупа подарков, полученных в соответствии с нормами вежливости или в рамках протокольных мероприятий, а также порядок использования недопустимых (согласно Закону о неподкупности) подарков, предлагаемых публичным агентам. В качестве общей допустимой стоимости полученных подарков установлена максимальная сумма в размере 1000 леев в течение одного календарного года. Для сравнения, максимальная стоимость подарка официальному лицу в Черногории составляет 50 евро, в Румынии — около 200 евро, в Ирландии — 650 евро.

Парламент одобрил новую оргструктуру Национального центра по борьбе с коррупцией и предельную численность персонала этого учреждения. Согласно документу, из структуры НЦБК исключена Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, которая становится автономным и независимым учреждением, подведомственным правительству. При этом, в структуру НКЦБ включено Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества.

Национальный центр по борьбе с коррупцией представил очередной еженедельный отчет. Согласно опубликованной информации, за истекшую неделю Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества при НЦБК наложило арест на имущество общей стоимостью порядка трех млн леев, а также провело финансовый анализ в четырех ситуаций. Ведомством было возбуждено 17 уголовных дел по факту коррупции, был проведен оперативный анализ по шести уголовным делам, а также направлено четыре запроса различным государственным структурам.

Правительство Молдовы утвердило Отраслевой план по борьбе с коррупцией в области администрирования и разгосударствления госсобственности на 2018-2020 гг., который направлен на повышение эффективности действий государства в соблюдении прав в качестве собственника имущества, обеспечение неподкупности ответственных лиц, реализацию конкретных мер. Документ разработан с учетом проблем и рисков в области администрирования и разгосударствления госсобственности. План действий позволит внедрить стандарты неподкупности, повысить ответственность, обеспечить прозрачность и устойчивость к рискам коррупции в сфере управления имуществом государства.

Опубликованный в «Официальном мониторе» от 17 августа Закон об осведомителях по неподкупности вступит в силу 17 ноября текущего года. Он был разработан Национальным центром по борьбе с коррупцией в соответствии с Национальной стратегией по неподкупности и борьбе с коррупцией на 2017-2020 гг., а также утвержденным правительством планом действий, направленных на улучшение действующего механизма осведомления о случаях коррупции и защиты осведомителей.

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества предлагается переименовать в службу и перевести из состава Национального центра по борьбе с коррупцией в подчинение министерства финансов. Соответствующий проект закона зарегистрирован в качестве законодательной инициативы спикером парламента Андрианом Канду и депутатом от Демократической партии Сергеем Сырбу.

Выделенные Молдове Всемирным банком деньги в рамках проекта по строительству на границе контрольно-пропускных пунктов были использованы нерационально, — отмечается в проведенном Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК) исследовании.

Средние доходы нотариусов в 2015 году в десять раз превышали средние доходы по экономике и государственных служащих, говорится в исследовании Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), посвященном нотариальной деятельности.

Премьер-министр Павел Филип призвал Центр электронного управления проверить в Национальной кассе социального страхования функциональность автоматизированной информационной системы „Социальная защита”, а Национальный центр по борьбе с коррупцией проверить, если в НКСС имеют место акты коррупции.

Объемы таких операций в американских долларах в 2014 году увеличились на 6% по сравнению с 2013 годом, достигнув $12,4 млрд, в евро — на 46% до €1,9 млрд, а в молдавских леях — на 26% до 41,6 млрд леев.

”Caravita Co” SRL причастна к отмыванию денег из ВЕМ. Соответствующие доказательства были найдены НЦБК и будут прикреплены к уголовному делу. Об этом заявил начальник отдела НЦБК по уголовному преследованию Богдан Зумбряну.

С сегодняшнего дня в рамках Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) будет действовать специализированное подразделение по борьбе с коррупцией на высшем уровне. Новая структура будет заниматься расследованием случаев, в которых государству был нанесен ущерб на сумму более одного миллиона леев. Об этом сообщил сегодня глава НЦБК Виорел Кетрару, сообщает Noi.md.

Большую часть коррупционеров Республики Молдова составляют судьи, несмотря на увеличение им заработной платы именно для того, чтобы они не брали взяток. Одновременно с заработной платой выросли и размеры взяток.

Процесс внедрения европейских правовых стандартов в Молдове продвигается с трудом, но необходим для развития страны. Об этом сказал посол ЕС в РМ Пиркка Тапиола, представляя на пресс-конференции визит европейских экспертов для мониторинга деятельности правовых институтов, передаёт Noi.md.

В деле о мошенничестве в Banca de Economii (BEM) появились новые детали. Прокуроры нашли вещественные доказательства в офисе одного из представителей компании «Caravita». А накануне офицеры НЦБК провели обыски и задержали четверых сотрудников «Caravita».

В НЦБК начало работу спецподразделение для борьбы с коррупцией на высоком уровне и расследования случаев коррупции с ущербом на сумму свыше 1 млн леев. Об этом заявили премьер-министр Молдовы Кирилл Габурич и председатель Национального центра по борьбе с коррупцией Виорел Кетрару по итогам оперативного совещания правительства, проведенного в понедельник в НЦБК.

Руководитель следственного управления Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Богдан Зумбряну заявил, что «расследование по делу о выводе денег из Banca de economii и Banca sociala будет продолжено». Как передает агентство «ИНФОТАГ», об этом он заявил в пятницу журналистам, комментируя предпринятые сотрудниками НЦБК следственные действия.