14
04 2016
783

Directorul unei întreprinderi de confecționare a mobilei, reținut pentru evaziune fiscală și escrocherii

Directorul unei întreprinderi individuale de confecționare și comercializare a mobilei a fost reținut de către ofițerii de investigare a fraudelor economice ai Inspectoratului de Poliției Ciocana. Bărbatul, în vârstă de 33 de ani, este cercetat penal pentru evaziune fiscală și escrocherii.

Activitatea întreprinderii cu pricina a fost monitorizată de oamenii legii pe parcursul a trei luni. Astfel, s-a constatat că directorul firmei se eschivează de la contabilizarea mijloacelor financiare puținute în urma vânzărilor, prejudiciind bugetul de stat cu aproape 500 de mii de lei.

Bărbatul este bănuit și de faptul că și-ar fi însușit prin înșelăciune și abuz de încredere mijloace financiare de la un locuitor al capitalei, căruia urma să-i confecţioneze mobilă. Până în prezent, acesta nu şi-a onorat obligaţiunile faţă de client, iar banii primiţi i-ar fi cheltuit în scopuri personale.

Potrivit legislaţiei, pentru faptele sale bănuitul riscă o pedeapsă cu închisoare pe un termen de la 4 până la 8 ani.

via | bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.