24
04 2015
1054

​Нацбанк обратился к агентству Kroll за разрешением опубликовать его отчет о выводе денег из трех банков

Президент Национального банка Молдовы (НБМ) Дорин Дрэгуцану обратился к руководству детективного агентства Kroll (Великобритания) за разрешением опубликовать его отчет о выводе денег из трех банков Молдовы – Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank.

Как сообщили корреспонденту агентства «Инфотаг» источники в НБМ, с предложением публикации для широкого ознакомления общества с отчетом Kroll выступил председатель парламента РМ Андриан Канду, считающий, что в сложившейся ситуации, когда к этим фактам столь большой интерес, расследование должно быть максимально открытым.

Спикер парламента также попросил как можно быстрее организовать и провести международный конкурс по выбору компании, которая проведет вторую фазу расследования вывода денег из банков. Ее цель – определить конечных получателей крупных сумм денег из Молдовы.

После предоставления детективами Kroll отчета, над которым они работали четыре недели, в прессу просочилась информация о том, что деньги из молдавских банков выводились в шесть стран Запада и Востока. В документе фигурируют десятки фамилий и названий фирм, причастных к выводу денег из банков. Их имена в интересах следствия не разглашаются.

Ранее президент НБМ говорил о том, что в отчете Kroll указана группа лиц, причастная к процессу вывода денег из банков: акционеры банков, менеджеры и сотрудники банков, а также руководители ряда фирм, получавшие из банков кредиты с последующим выводом денег за границу.

Справка «Инфотаг»: Дорин Дрэгуцану ранее заявлял, что НБМ планирует завершить проведение тендера и выбор компании для второй фазы расследования вывода денег из трех банков РМ до конца мая 2015 г.


via | www.infotag.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.