26
12 2013
603

НАЦБАНК разработал справочник для борьбы с мошенничеством в банковской сфере

Национальный банк Молдовы (НБМ) разработал методологический справочник для борьбы с мошенническими схемами в банковской системе.

Как сообщает «ИНФОТАГ», цитируя пресс-релиз НБМ, документ разработан в соответствии с лучшей международной практикой и включает рекомендации, касающиеся принципов и процедур организации деятельности банков для эффективного управления рисками.

«Нулевая терпимость к мошенничеству является первостепенной обязанностью банков, так как эта проблема касается не только их эффективного функционирования, но интересов вкладчиков, которые доверили сбережения банковской системе», — говорится в пресс-релизе.

Справочник анализирует феномен мошенничества на банковском уровне с представлением и рассмотрением наиболее распространенных ее форм.

Представленные случаи мошенничества подчеркивают факторы и риски в сферах, которые могут пострадать. В справочнике также предложены и решения для предотвращения случаев мошенничества.

«Реализация рекомендаций справочника позволит банкам проводить надлежащую оценку рисков, осуществлять программы, которые не позволят персоналу или третьим лицам попытаться принять участие в мошеннических схемах»,
— считают авторы справочника.

via www.infotag.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.