News
Aplicarea măsurilor restrictive internaționale: formularul de raportare a fondurilor și resurselor economice, propus pentru consultări publice
Entitățile raportoare potrivit legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului au obligația de raportare a fondurilor și a resurselor economice care fac obiectul măsurilor restrictive internaționale. Raportarea se efectuează către Serviciul Fiscal de Stat și include date privind persoanele, contractele și conturile implicate, precum și descrierea și valoarea totală a bunurilor.
În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat a elaborat proiectul Ordinului cu privire la raportarea fondurilor și resurselor economice care cad sub incidența Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale. Prin acest proiect de propune aprobarea formularului de raportare a fondurilor și resurselor economice care cad sub incidența Legii nr. 25/2016, precum și Instrucțiunea cu privire la modul de completare și transmitere a formularului de raportare a fondurilor și resurselor economice care cad sub incidența Legii menționate.
Astfel, în capitolul 1 din formularul de raportare urmează a fi introduse datele despre entitatea care raportează: denumirii entității; codul fiscal al entității; data raportării și organul cu funcție de supraveghere a entității raportoare.
Totodată, în capitolul 2 vor fi indicate date despre fonduri și resurse economice raporatate: codul operațiunii în cadrul cărora au fost identificate fondurile și resursele economice; tipul operațiunii; tipul fondurilor și resurselor economice; valoarea operațiunii, în cifre; codul valutei în care a fost efectuată operațiunea (din trei cifre, conform clasificatorul Băncii Naționale a Moldovei); echivalentul în MDL la cursul stabilit de BNM la data efectuării operațiunii etc.
În capitolul 3 vor fi menționate datele despre plățile operațiunii, în capitolul 4 - date despre reprezentantul părții, iar în capitolul 5 - date despre persoana responsabilă pentru completarea și transmiterea formularului special.
Completarea tuturor compartimentelor este obligatorie, cu excepția capitolului 4, care va fi completat doar în cazul existenței reprezentantului. În cazul în care la completarea formularului, entitatea raportoarea nu deține informații din motive obiective, obligatoriu se va introduce caracterul „ X ”.
Precizăm că formularul de raportare se remite Serviciului Fiscal de Stat într-un fișier electronic cu extensia .pdf și semnat electronic, precum și în format EXCEL .
Proiectul poate fi consultat până la data de 9 februarie curent.
Instituții:
Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"
„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.
The account successfully was created. To confirm the registration, type the confirmation link wich was sent to your e-mail indicated in registration form, valid for up to 30 days.
Adress to us a question
You want to obtain an answer or you will can to suggest as an article necessary for your work process? Sign in on the page, send your question or suggest and obtain the answer from the experts in the shortest time, at your e-mail or published in the compartment „Questions and answers”.
E-mail *
Submit the services by phone
Include correct the dates who are requested and in short time you will be contacted by an operator
First name *
Last name *
E-mail *
Phone *
Feedback
To monitor the status of sent Feedback, initial we recommend to you to do sign in on the page. So, the answer at PP „Monitorul Fiscal FISC.md” at feedback will be save and will be displayed in your personal profile. If the feedback is sent an you aren't authentificated on the page, the message will be sent tot your e-mail.
E-mail *
Dear user
For further improvements, please write a feedback about the quality and availability of the services provided from the site and user interface.
691 views
The date of publishing:
02 February /2024 08:00
Catalogul tematic
Evidenţa fiscală | Noutăți fiscale
Tags:
international | masuri restrictive | consultanta fiscala | resurse financiare | Fond
0 comments
Only users registered and autorized they have the right to post comments.