Legal advice

icon Beneficiarul efectiv al persoanei juridice, întreprinzătorului individual, organizației necomerciale

Ce reprezintă beneficiarul efectiv, care sunt obligațiile aferente și consecințele nerespectării acestora, sunt aspectele pe care le vom aborda în prezentul articol.   Noțiunea de beneficiar efectiv o regăsim în Legea nr.308/2018 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare - Legea nr.308/2018).   Astfel, beneficiarul efectiv este orice persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță clientul[1] și/sau persoana fizică în numele ori în i...

author icon

Valeria Sorocean

Monitorul fiscal FISC.md nr.7 (84) 2023


Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

icon This article is intended only for subscribed users. For subscribe you need to select the subscription

I am subscriber
image

Premium Subscription

2 499 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

1 599 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

799 MDL

Order now

3331 views

The date of publishing:

13 December /2023 15:07

Catalogul tematic

Persoană juridică

Tags:

întreprinzători individuali | organizatii necomerciale | persoana juridica

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon