Acțiuni de prevenire şi combatere a spălării banilor

News

Acțiuni de prevenire şi combatere a spălării banilor

Pe parcursul anului curent se planifică efectuarea de către entitățile raportoare a auditului intern în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. De asemenea, se prevede îmbunătățirea analizei tranzacțiilor realizate în numerar, în scopul identificării tipologiilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Măsurile date sunt incluse în Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2020-2024. Proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia a fost prezentat ieri, 23 ianuarie 2020, în cadrul ședinței secretarilor de stat. Astfel, se preconizează consolidarea capacității investigatorilor, inclusiv al Serviciului Vamal, crearea şi coordonarea activității Grupului de lucru pentru efectuarea evaluării naţionale a riscurilor în domeniul spălării banilor, elaborarea şi actualizarea manualelor cu privire la supravegherea entităţilor raportoare. De asemenea, în document este inclusă evaluarea sectorului ONG-urilor în scopul identificării tipurilor de ONG vulnerabile de a fi utilizate în scop de finanțare a terorismului. Autoritățile intenționează să efectueze și o analiză detaliată a măsurii în care entităţile juridice înregistrate în Moldova pot fi sau sunt folosite în mod necorespunzător pentru spălarea banilor/finanţarea terorismului. Potrivit proiectului, fiecare instituţie responsabilă va identifica şi va planifica, în funcţie de necesitate, fondurile necesare realizării Planului de acţiuni, atât din surse bugetare proprii, cât şi din accesarea asistenţei oferite de organizaţiile internaţionale.

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.

1423 views

The date of publishing:

24 January /2020 08:02

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

bani | plan de actiuni | buget

0 comments

Only users registered and autorized they have the right to post comments.

New account

First name *

The field will be filled with letters (A to Z), who will be reflected at articles and comments

Last name *

The field will be filled with letters (A to Z), who will be reflected at articles and comments

The field will be filled with letters (A to Z) and/or numbers, without free spaces. Can be used the symbols, except the symbol _

E-mail *

The field will be completed with un valid e-mail. To this e-mail will be sent the confirmation link about the registred user account

Password *

The password will be contain at 5 to 15 characters and will be different for the date indicated at the login, name and firstname

Repeat password *

I accept the processing of personal data

Cancel

News