Avem Serviciu de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

News

Avem Serviciu de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Proiectul de lege privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost aprobat în lectura finală, fiind susținut de către 56 de deputați. Parlamentul a aprobat crearea Serviciului Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor drept autoritate publică independentă. Conform noii legi, Serviciul Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor va contribui la asigurarea securităţii statului. Totodată, documentul prevede că Serviciul îşi va exercita atribuţiile liber, fără imixtiuni externe, politice sau guvernamentale care pot compromite independenţa şi autonomia acestuia. Printre atribuțiile Serviciului vor fi primirea, înregistrarea, analiza și prelucrarea informaţiilor privind activităţile şi tranzacţiile suspecte de spălare a banilor, infracţiunilor asociate spălării banilor şi de finanţare a terorismului. Informațiile vor fi transmise organelor competente. Cetățenii vor fi obligați să prezinte buletinul de identitate pentru operațiunile de schimb valutar în numerar de la suma în valoare de un euro. Pentru operațiunea ce depășește 200 mii lei, unitatea de schimb valutar va înregistra datele din documentul de identitate al persoanei. Totodată, entitățile raportoare vor fi obligate să păstreze cinci ani toate datele aferente tranzacțiilor. Alte prevederi includ competențele autorităților, măsuri asiguratorii, garanții și sancțiuni. Potrivit autorilor proiectului, datele personale ale cetățenilor acumulate prin această metodă nu vor fi utilizate în alte scopuri decât de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. După aprobarea în prima lectură, pe marginea proiectului au fost înaintate circa 150 de amendamente, propuneri și obiecții, care au fost aplicate pentru îmbunătățirea proiectului de lege.

via | www.realitatea.md

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.

2358 views

The date of publishing:

26 December /2017 16:00

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

combatere | spalare de bani | lege | lectură finală | parlamentul RM

0 comments

Only users registered and autorized they have the right to post comments.

New account

First name *

The field will be filled with letters (A to Z), who will be reflected at articles and comments

Last name *

The field will be filled with letters (A to Z), who will be reflected at articles and comments

The field will be filled with letters (A to Z) and/or numbers, without free spaces. Can be used the symbols, except the symbol _

E-mail *

The field will be completed with un valid e-mail. To this e-mail will be sent the confirmation link about the registred user account

Password *

The password will be contain at 5 to 15 characters and will be different for the date indicated at the login, name and firstname

Repeat password *

I accept the processing of personal data

Cancel

News